有关责任人员警告至记大过处分。 第二节违反资金计划管理规章制度行为及处理 第二十五条有下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记过处分：(一)未经审批超计划 或要求予以立案、变更、撤销的决定，拒不执行的；(九)对已发现有问题的监察工作人员没有及时采取有效措施造成不良影响的；(十)未经立案、错误 ...
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做到：一、授权人员应具备良好的职业道德，遵守银行各项规章制度，业务技术熟练，有独立处理信用卡业务的能力，工作责任心强，热爱本职工作，服务热情、周到；值班 情况及持卡人购物消费和存取款动态进行严格的审查和监督，发现不符合条件的申请表不予发卡，发现有问题的商户和持卡人应及时采取措施，减少信用卡风险和损失。 ...
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的内部管理机构，配备合理的管理人员和技术人员，具备必要的通信条件和营业场所，有健全的管理制度和安全制度。（四）发卡量在发卡当年达到１０００张以上、３年内达到 消费和存取款动态进行严格的审查和监督，对不符合条件的申请不批准发卡，发现有问题的特约单位和持卡人应及时采取措施，防止金穗卡风险和损失。第十二条 ...
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和用临时身份证办卡的人员不予发卡；对曾经办过卡（包括在其他银行办卡）但因信用有问题或违规用卡，被发卡银行止付的人员原则上不予重新发卡。（二）对在本地长期 ，并告知前３次取现及金额情况。（三）发卡行须及时回复收单行的授权请求，发现有严重透支行为或欺诈行为的，要立即采取紧急止付措施，并请收单行协助扣卡、扣 ...
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流程（一）职责赔案无论涉及金额大小，无论是否属于其核赔权限范围，分公司都有责任首先进行审理，并根据保险条款和有关管理规定向被保险人宣传解释，督促被保险人向买家 《可能损失通知书》（１）审查《可能损失通知书》所填内容是否准确完整，发现有问题的，应及时要求被保险人予以更正；（２）初步审查该案是否属我司承保 ...
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，按票面金额列账。设立“未发行有价证券”表外科目和“未发行有价证券登记簿”，用以核算有价单证领入、发出及结存。设立“已兑付有价证券”表外科目和“已兑付有价证券登记簿” 登记簿”（见附表七），写出评语。对发现的问题，要提出解决的意见，并负责监督落实。 第三十条任何时间发现有价单证和重要空白凭证实物与账载 ...
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自治区、直辖市、深圳经济特区分行，各财产、人寿保险公司：近年来，在保险市场整顿中，发现有的财产保险公司以开办责任保险为名直接或变相办理人身意外伤害险，或在责任险 工作。对此前批准的责任保险、人身意外伤害保险条款，要抓紧进行清理，发现有问题的，立即予以废止。对此后申报的责任保险、人身意外伤害保险条款，要 ...
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流程（一）职责赔案无论涉及金额大小，无论是否属于其核赔权限范围，分公司都有责任首先进行审理，并根据保险条款和有关管理规定向被保险人宣传解释，督促被保险人向买家 《可能损失通知书》（１）审查《可能损失通知书》所填内容是否准确完整，发现有问题的，应及时要求被保险人予以更正；（２）初步审查该案是否属我司承保 ...
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用于抵扣进项税额的增值税专用发票（以下简称专用发票）。经调查分析，在“属于作废发票”中，有一部分确实属于纳税人违反规定利用作废专用发票申报抵扣进项税额，但也有 或号码后又被纳税人开具的专用发票，按以下办法处理：（一）纳税人当月发现上述问题的，应按照专用发票使用管理的有关规定，对纸质专用发票和防伪税控 ...
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犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理；（四）一级分行资金计划部门有以上违规违章行为，视情节轻重，分别给予终止同业拆借授权和系统内调剂授权的处罚 ，管理混乱，造成规章制度、操作规程不落实的；（四）用人失察或对已发现有问题的人员没有及时采取有效措施的；（五）忽视安全防范工作，对已暴露的 ...
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