审批超计划代理发行国债的；(二)违反贷款利率管理规定，造成贷款利息少收，损失金额在1万元人民币(含1万元)以下的；(三)年末擅自超存贷比例或者超限额发放贷款 为他人谋取利益，收受或索取贿赂的，给予有关责任人员撤职至开除处分。其中受贿数额超过5000元的，给予开除处分。在经济往来中，暗中收受回扣或好处费 ...
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商业预付卡的发行和购买，是防范利用商业预付卡洗钱、套现、偷逃税款以及行贿受贿的有效途径，必须进一步建立健全规章制度，加大执法力度。一是建立商业预付卡购卡实 使用现金；使用转账方式购卡的，发卡人要对转出、转入账户名称、账号、金额等进行逐笔登记。三是实行商业预付卡限额发行制度。不记名商业预付卡面值不超过 ...
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商业预付卡的发行和购买，是防范利用商业预付卡洗钱、套现、偷逃税款以及行贿受贿的有效途径，必须进一步建立健全规章制度，加大执法力度。一是建立商业预付卡购卡实 使用现金；使用转账方式购卡的，发卡人要对转出、转入账户名称、账号、金额等进行逐笔登记。三是实行商业预付卡限额发行制度。不记名商业预付卡面值不超过 ...
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符合向金融机构入股的条件。?第十七条农村商业银行的股本划分为等额股份，每股金额为人民币1元。?农村商业银行股份应当同股同权，同股同利。?第十八 第六十二条农村商业银行的工作人员在业务经营与管理过程中，有侵占、挪用、受贿等违法违规行为的，按照国家有关法律、行政法规追究行为人的法律责任。?关联法规：国务院 ...
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符合向金融机构入股的条件。第十七条农村商业银行的股本划分为等额股份，每股金额为人民币1元。农村商业银行股份应当同股同权，同股同利。第十八条 条第六十二条农村商业银行的工作人员在业务经营与管理过程中，有侵占、挪用、受贿等违法违规行为的，按照国家有关法律、行政法规追究行为人的法律责任。关联法规：国务院行政 ...
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超过五万元，在一年内能归还的；商业企业修建网点在总行下达计划指标内(单项金额不受五万元限制)，可用流动资金贷款，不列入固定资产投资规模。建造商品房的周转资金， 界限。对于在工作上出现失误，只要是立党为公，费了心尽了力，没有行贿受贿，中饱私囊和违法行为，主要是帮助其接受教训，提高认识，改进工作，一般不予 ...
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现金购买物资的，由承贷人提出书面申请，经开户银行审查批准后，可以在贷款金额内支付现金。第十四条 在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购的 结算业务等处罚。银行工作人员违犯《现金管理暂行条例》和本细则，徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守纵容违法行为的，根据情节轻重给予行政处分和经济处罚；构成犯罪的，由 ...
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其书面检查、停止非法经营、没收非法所得；情节严重的，可并处违法活动所涉及金额百分之一至百分之五的罚款。 金融机构以各种形式非法收兑国库券的，比照前 本办法履行职责，自觉接受同级人民政府和上级机关行政执法监督，不得以权谋私、索贿受贿，违者由监察部门依照有关规定查处，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第二十 ...
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保险关系；由市劳动保障行政部门责令其退回骗取的城镇职工基本医疗保险金，处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处以 保险经办机构及其工作人员在工作中徇私舞弊、以权谋私，或者利用职权和工作之便索贿受贿，以及工作失职造成基本医疗保险基金损失的，追回经济损失，对直接负责的 ...
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保险关系；由市劳动保障行政部门责令其退回骗取的城镇职工基本医疗保险金，处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处以 保险经办机构及其工作人员在工作中徇私舞弊、以权谋私，或者利用职权和工作之便索贿受贿，以及工作失职造成基本医疗保险基金损失的，追回经济损失，对直接负责的 ...
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