人的姓名或者名称、账号、住所等信息。汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息， ，遵守其规定。第三十条 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的 ...
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，争议的任何一方均可直接向争议处理机构提出裁判申请，而不必经过协商解决程序。２．２处理原则争议处理机构依据信息交换中心的系统交易记录和相关各方提供的 清算的，提出通报批评，并按共同约定的数额支付违约金。２．８信息交换中心没有提供相关技术、业务支持的处分信息交换中心未能按要求提供银行卡相关技术支持和服务 ...
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，应提交高级管理层做出决定；● 明确规定应保存哪些客户身份记录和交易记录，以及应保存多长时间。这些记录的保存期至少应为五年。5. 监管部门认为，银行 本国银行相同的审慎检查和报告制度。6. 在发照之前，东道国监管部门确定，母国监管部门没有反对意见。在发照过程中，以及在对外国银行在本地的经营实施持续监管 ...
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详细记录有关内容，并立即查实本中心该交易记录：如无记录、信息未成功发送或收到明确不成功的返回信息，说明该交易不成功，可立即电话回复受理网点，通知其按不 借记卡而造成损失的。（２）特约商户对受理金穗卡所用的机具保管不善，在没有明确书面协议的情况下允许其他单位（包括其他银行、厂商）人员接触出机单位提供的 ...
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缴付纪录员的费用后，查阅和抄印该等纪录的誊本。(2)如没有委任纪录员，则仲裁人须记录仲裁程序，而任何当事一方均有权查阅和抄印该等纪录。 事实问题；(b)有关的申索是源于同一宗或同一系列的交易；或(c)基于任何其他理由适宜根据本条作出命令，则主席可─(d)命令将该等仲裁程序─(i)按他认为公正的条件合并 ...
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缴付纪录员的费用后，查阅和抄印该等纪录的誊本。(2)如没有委任纪录员，则仲裁人须记录仲裁程序，而任何当事一方均有权查阅和抄印该等纪录。 事实问题；(b)有关的申索是源于同一宗或同一系列的交易；或(c)基于任何其他理由适宜根据本条作出命令，则主席可─(d)命令将该等仲裁程序─(i)按他认为公正的条件合并 ...
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产品、新交易的审批依据。第九十四条 商业银行每日应通过返回检验等手段对投入使用的市场风险内部模型进行持续监控，监控过程及结果的文档记录应确保 条 监管部门应定期评估商业银行对验证工作的内部审计报告，如果监管部门认为内审的作用没有达到本指引第二章的要求时，有权要求商业银行聘请独立第三方机构进行外部审计。 ...
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。（二）最低还款额待遇。持卡人在到期还款日前偿还所使用全部银行款项有困难的，可按照发卡银行规定的最低还款额还款。 第二十一条贷记卡持卡人选择最低还款额方式或 提供账户结单：１、已向持卡人提供存折或其他交易记录；２、自上一份月结单后，没有进行任何交易，账户没有任何未偿还余额；３、已与持卡人另行商定。（ ...
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，单位人民币卡账户的资金应当转入其基本存款账户，不得提取现金。 第二十九条持卡人可在银行受理网点及自动柜员机（ATM）上办理存取现金、转账结算业务，在特约商户 提供账户结单：1.已向持卡人提供存折或其他交易记录；2.自上一份月结单后，没有进行任何交易，账户没有任何未偿还金额；3.已与持卡人另行商定。（ ...
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离职和调离须经主管或上级部门批准，按规定做好有关交接及监交工作，任何柜员在没有办妥交接手续前不得离岗。（一）柜员轮班交接。1．柜员交接时必须平账， ．记账凭证与原始凭证内容是否一致，柜员记账凭证顺序号是否连续。3．过渡交易发起方与接收方的交易记录是否衔接一致。（八）主管对相关凭证、账表审核无误后，方可 ...
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