意见，不宜以法律法规没有明确规定为由，简单否定金融创新成果的合法性，为金融创新活动提供必要的成长空间。14.妥善审理金融知识产权案件，保障金融自主创新 ，要及时发现，及时反馈，为金融监管部门和金融机构查堵漏洞、防范风险提出司法建议。17.加强监督指导工作，回应金融案件审判需求。各级人民法院要在审判工作 ...
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、核实、评估，重点审查以下方面：（一）承兑申请人是否是在本行开立存款基本账户的企业法人和其他经济组织。（二）承兑申请人递交的所有资料的合法性。（三）承兑 十八条承兑、贴现申请人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现，情节严重并构成犯罪的，交由司法机关依法追究其刑事责任。第四十九条对未以商品交易为基础的银行 ...
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由法律事务部门进行法律审查的合同，未经法律事务部门审查对外签署的；(二)法律事务部门在对业务合同进行法律审查过程中，严重失职，造成合同在合法性上出现问题， 有关的行为。如果我行员工实施了违法行为或者犯罪行为，则将由国家有关司法机关、行政机关依法追究其法律责任。对于此类行为本办法没有至列举，但明确了凡是 ...
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法律审查制度。市人民政府法制办公室为合同审查的专门机构，具体组织对拟签订的行政和民商事合同进行法律论证和合法性审查；根据市人民政府领导指示，组织起草行政和民商事 领导或者直接责任人因失职或渎职给国家和公共利益造成损失的，应当承担法律责任；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。第十二条本规定自发布之 ...
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经信用卡部核实，确属资信良好者可酌情减或免交保证金。二、严格审查手续（一）严格审查申请人身份证件的合法性，并加验户口簿、工作证等有关证件；向申请人所在单位核实其基本 的，要立即采取紧急止付措施，并请收单行协助扣卡、扣证；符合公安司法程序，办妥有关手续的，也可请求协助扣人。收单行应按照发卡行的请求，配合 ...
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、完整性和合法性进行现场审查，其目的是确保稽核组一开始便能真实、完整掌握被稽核单位的资产负债总体状况，避免有问题的帐表数据误导稽核人员。审查的基本方法 ９、中国人民银行认为被稽核单位及其工作人员的违法行为已经构成犯罪或有犯罪嫌疑的，应当将掌握的有关资料复制移送司法机关处理。四、为了监督被稽核单位的整改 ...
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公证在预防纠纷，制止不法经济行为，规范和稳定金融市场秩序的职能作用，现作如下通知：一、各级司法行政机关要组织公证人员认真学习、贯彻中央对当前经济工作重要 、担保、融资活动，要提高警惕，严格审查把关，确保金融公证事项的真实性、合法性。公证中遇到的新情况、疑难问题以及发现的疑点，应当及时请示汇报。公证机关 ...
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、承兑、交付、背书转让涉嫌欺诈、偷盗、胁迫、恐吓、暴力等非法行为的，持票人对持票的合法性应当负责举证。关联法规：全国人大法律（1）条第十条票据债务人依照 民事责任。关联法规：全国人大法律（1）条立法、司法解释（1）条第七十条付款人及其代理付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任：（一）未依照票据法第五 ...
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抵质押物进行认定(抵质押物需由中介机构按现值法进行评估)，对担保的合法性和可靠性进行审查。省投资集团公司承贷省政府确定的基础设施项目，可按项目借款额的2 的责令整改，限期归还原资金渠道，并对相关责任人按规定给予行政处分。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究其刑事责任。第三十一条使用政策性贷款项目和还贷风险 ...
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基本建设管理办法》情况；（二）基本建设项目建设手续的合规、合法性；（三）基本资金来源与运用的合规、合法性；（四）建筑规模和投资是否超过经批准有关 损失的单位负责人和直接责任人员，要移交监察部门追究行政责任；触犯刑律的由司法机关依法追究其刑事责任。第三十四条对阻挠内部稽核工作，抗拒稽核检查和打击报复稽核 ...
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