创新而出现的各种新情况和新问题，深入开展前瞻性调查研究，及时总结审判经验。要发挥指导性案例以及其他典型案件的规范指引作用，通过多种信息披露形式展示指导性 质押式国债回购、票据贴现回购、国家资本金、银行卡、以及利息裁判标准等方面的司法解释和指导意见，以有效回应金融审判实践的需求。18.构建专业审判机制， ...
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）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和 自主识别能力。指导金融机构在客观指标基础上充分发挥主观能动性，逐步实现以主观分析为主，辅以客观指标的可疑交易报告形成方法，提高可疑交易报告的情报价值。5 ...
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(一)完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1.分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和 识别能力。指导金融机构在客观指标基础上充分发挥主观能动性，逐步实现以主观分析为主，辅以客观指标的可疑交易报告形成方法，提高可疑交易报告的情报价值。 ...
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完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1．分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和 自主识别能力。指导金融机构在客观指标基础上充分发挥主观能动性，逐步实现以主观分析为主，辅以客观指标的可疑交易报告形成方法，提高可疑交易报告的情报价值。5 ...
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党的十七届六中全会和中央经济工作会议、全国金融工作会议精神，总结工作，分析形势，明确当前和今后一个时期的保险监管思路，部署今年保险监管工作。下面， 处罚力度，查实一起，处理一起，提高违法违规成本。将检查和处罚情况以及典型案例向社会披露。第二，建立健全保险市场准入和退出机制。市场准入和退出机制是市场机制 ...
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)分析、研究金融突发事件的有关信息，制订应急措施，并报请上级政府批准。 (5)协调指挥市有关部门、相关县(市、区)政府实施应急措施，并商请司法 处置金融突发事件过程中，事件发生地有关政府部门应建立新闻发言人制度，做好宣传、解释工作，加强舆论监督。 (5)人行襄樊市中心支行、襄樊银监分局以及风险涉及部门 ...
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轻重，向本单位或者有关机关提出给予行政处分的建议；情节严重、构成犯罪的，提交司法机关依法追究刑事责任：（一）拒绝提供有关文件、凭证、帐簿、报表、证明 具体要求，作出说明；（二）全系统的稽核工作情况统计由中保集团稽核部汇总分析报送审计署和中国人民银行有关部门；（三）各专业子公司稽核机构，负责辖内稽核工作 ...
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预防职务犯罪工作的经验，树立、表彰预防职务犯罪工作的先进典型；（六）调查分析本地区职务犯罪发生的原因、特点和规律，研究、制定预防职务犯罪的对策和措施 的原则，建立健全监督制约机制，确保政府采购行为的廉洁。第十七条公安、司法机关应当依法履行职责，健全预防职务犯罪自律机制，完善办案跟踪监督、错案责任追究等 ...
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可能减少非法集资造成的损失。第二十一条涉嫌犯罪的非法集资案件由公安等司法机构依法追究刑事责任，在案件处理终结后依法开展债权债务清理清退工作。法院 集资工作信息统计和报送办法》建立日常报告制度，定期收集报告报表、做好汇总分析，及时报告同级人民政府和上级联席会议并向下级人民政府和有关部门进行通报。第二十四 ...
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可能减少非法集资造成的损失。第二十一条涉嫌犯罪的非法集资案件由公安等司法机构依法追究刑事责任，在案件处理终结后依法开展债权债务清理清退工作。法院 集资工作信息统计和报送办法》建立日常报告制度，定期收集报告报表、做好汇总分析，及时报告同级人民政府和上级联席会议并向下级人民政府和有关部门进行通报。第二十四 ...
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