)违规从境外拆入或者向境外拆出资金的；(三)违反利率管理规定或超越利率授权吸收协议存款和大额外存款的；(四)违反贷款利率管理规定，造成贷款利息少收，损失金额 器材等安全设施不完善、不达标或失修，存在隐患不能及时消除或不能督促员工正确使用安全设施的；(四)擅自使用临时工守库、押运、持枪、管枪或因安排不当 ...
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制约机制，实行最小授权，避免单一人员权限过于集中引发风险，重要岗位应设定候补员工及工作接替计划。第十三条定期或根据工作需要及时对高级管理人员开展信息安全管理 安全管理，选择国家认证认可监督管理部门批准的机构进行认证，并与认证机构签订安全和保密协议。第二十二条在信息系统可能对客户服务造成较大影响时，根据 ...
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制约机制，实行最小授权，避免单一人员权限过于集中引发风险，重要岗位应设定候补员工及工作接替计划。第十三条定期或根据工作需要及时对高级管理人员开展信息安全管理 安全管理，选择国家认证认可监督管理部门批准的机构进行认证，并与认证机构签订安全和保密协议。第二十二条在信息系统可能对客户服务造成较大影响时，根据 ...
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） 使用符合国家要求的加密技术和加密设备。 （二） 管理、使用密码设备的员工经过专业培训和严格审查。 （三） 加密强度满足信息机密性的要求。 （四 控制外包服务商再次对外转包，采取足够措施确保商业银行相关信息的安全。 （六） 确保在中止外包协议时收回或销毁外包服务商保存的所有客户资料。 第六十 ...
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。因此，一个国家(或地区)法律法规规定的资本充足率标准可以高于适用的《资本协议》的要求。6. 法律法规明确授权监管部门对资本充足率降至最低标准以下的银行 的安全、稳健和声誉有实质性影响的欺诈事件。304. 监管部门认为，银行制定了'了解你的客户'的政策、程序，这些政策、程序有规范的文件，所有相关员工 ...
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。三、账户的关闭易货贸易合同执行完毕或中止执行，我行根据合同规定或易货双方协议办理余额的轧清并关闭账户。第三节协定记账结算我行办理的协定记账结算分为“ 为业务总收入。（二）人均收入以下述公式计算：业务总收入人均收入＝－－－－－员工总数第五节工作报告制度我行国际结算业务实行定期报告制度，办法如下：一、 ...
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风险限额或权限的情况； （三）对接触和使用银行资产的记录进行安全监控； （四）员工具有与其从事业务相适应的业务能力并接受相关培训； （五）识别与 商业银行应当制定与外包业务有关的风险管理政策，确保业务外包有严谨的合同和服务协议、各方的责任义务规定明确。第二十一条商业银行可购买保险以及与第三方签订合同 ...
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技术性较强的工作，应在数量上规定一定的员工比例以满足业务发展的需要。第七十七条分支机构对外签订委托协议，应当遵照总公司下发的标准合同文本的种类和 八十六条保险中介机构应当不断提升计算机操作系统和管理系统的功能，通过系统设定的安全措施，防范利用计算机管理的漏洞进行的各种违规操作和金融犯罪。第七章内部控制 ...
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中心金穗借记卡数据处理中心是指集中管理数据，保证计算机网络系统和应用系统正常、安全、稳定运行的部门。数据处理中心（以下简称数据中心）具有保障系统正常运行和 现，按中国人民银行的有关收费标准执行。（７）本地卡不收交易手续费。员工卡免收工本费和交易手续费。（８）异地交易手续费由系统自动从持卡人账户中扣除， ...
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的管理人员和技术人员，具备必要的通信条件和营业场所，有健全的管理制度和安全制度。（四）发卡量在发卡当年达到１０００张以上、３年内达到１００００张以上， 的能力，个人信誉状况良好，无不良行为记录，按规定提供担保。（六）申领员工卡的本行职工由县级以上农业银行机构人事部门证明，同级信用卡部同意。当持有员工卡 ...
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