委员会审议决定。第三条转贷项目的评估审查，应当依据国家有关法律、法规、规章、政策文件及我行有关规定，对项目的政策性、合法性、效益性、风险性和安全性进行全面 项目，经我行认可，也可接受其他有实力的行政机关提供的保证。由经济实体提供担保的，一般要求担保单位企业的净资产要高于借款本息金额。采用经济实体信用 ...
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》修正）第一章总则第一条为规范中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）及其派出机构的行政处罚行为，维护银行业秩序，保护银行业金融机构、其他单位和个人的 ，有下列情形之一的，由上级机关或监察部门责令改正，可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：（一）没有法定的行政处罚依据的。（二） ...
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四年十二月二十八日第一章总则第一条为规范中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)及其派出机构的行政处罚行为，维护银行业秩序，保护银行业金融机构、其他单位和个人 责令停业整顿的行政处罚，由批准设立该银行业金融机构的银行业监督管理机构实施。第十二条银监会派出机构对管辖权有争议的，应当报请共同上级机关指定 ...
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第一章 总 则第一条 为规范中国人民银行的行政处罚行为，维护金融机构、其他单位和个人的合法权益，根据 《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民 一)被调查、检查当事人的基本情况；(二)经调查核实的违法事实；(三)提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、不得给予行政处罚或移送司法机关的建议，以及提出 ...
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所需的资金等。（三）贷款基本条件为：１．已经持有国家工商行政管理部门颁发的有效企业法人营业执照，在中国银行开立基本帐户或一般存款帐户。２．已按 时要求借款人进一步落实贷款条件。（一）按照营业执照标明的法定地址，实地察看、确认借款人或项目的存在，了解其合法性和实际状况。（二）与借款人主要负责人谈话，了解 ...
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具备以下条件：（一）在农业银行开立存款基本账户，依法从事经营活动的企业法人（即有工商行政管理机关颁发的《企业法人营业执照》）和其他经济组织（即指合法成立，有 办理贴现的凭证；（五）银行承兑汇票查询书、商品交易合同或其他能够证明汇票合法性的凭证。第三十六条办理转贴现业务需重点审查以下方面：（一）转贴现的 ...
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根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律、法规和行政规章的规定，规定本办法。 关联法规：全国人大法律（2）条第二条本办法所称 审查。（一）申请人以权利凭证出质的，应按照国家、中国人民银行和中国建设银行的有关规定对该权利凭证的真实性、合法性与有效性进行确认，并应严格审查该 ...
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有关责任人员记大过至开除处分：(一)未按规定对信贷业务的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查，或调查严重失实的；(二)未按规定核实抵押物、质物、质押权利 行为仅指道德风险行为以及与履行职务有关的行为。如果我行员工实施了违法行为或者犯罪行为，则将由国家有关司法机关、行政机关依法追究其法律责任。对于此类 ...
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部门的会计报表加总数是否相符；４、在确定会计报表的真实性和合法性时，可以利用经核实的内部审计或外部审计的成果。（四）进行内部控制测试：各专业小组按照 措施、责令被稽核单位立即或限期纠正违法违规行为。稽核监督决定中的所列的违法违规行为应与给予的行政处罚和采取的行政强制措施严格对应，对于决定不予以处罚或不 ...
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风险，通过审判工作严厉打击金融犯罪活动，制裁金融违法行为，防范化解金融风险，保障国家金融改革发展任务的顺利进行。1.依法惩治金融犯罪活动。各级人民法院要 的审判指导。人民法院在审查金融创新产品合法性时，对于法律、行政法规没有规定或者规定不明确的，应当遵循商事交易的特点、理念和惯例，坚持维护社会公共利益 ...
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