和卡片等资料的特快专递单据，必须妥善保管一年以上，以备事后查考。与总行国际卡处建立起网络关系的发卡机构，批准申领人领卡后，可将申领人资料通过网络传 分行辖内往来（美元户）贷：其他短期贷款——透支呆帐户（美元户）发卡机构处理伪冒诈骗损失的会计分录：借：营业外支出——资产一般损失户（人民币户）贷：分行辖内 ...
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和卡片等资料的特快专递单据，必须妥善保管一年以上，以备事后查考。与总行国际卡处建立起网络关系的发卡机构，批准申领人领卡后，可将申领人资料通过网络传往 ：分行辖内往来（美元户）贷：其他短期贷款至透支呆帐户（美元户）发卡机构处理伪冒诈骗损失的会计分录：借：营业外支出至资产一般损失户（人民币户）贷：分行辖内 ...
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部）、电传设备、传真机和复印机。电话主要用于办理本市的授权业务，在电传网络未开通或电传设备发生故障时，也可用于办理异地发卡机构之间的授权业务 上注明（非外汇卡）”的黑体字。右下方，太平洋万事达卡：印有万事达卡国际组织统一的全息反光防伪标志“世界地图”图案和赤橙两色的“MasterCard”标志；太平洋 ...
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；(五)操作员岗位变动后不及时更改其操作权限的；(六)违反机房设施及主机、网络等关键设备保养、检修和维护规程的；(七)违反操作系统、数据库、应用系统操作 客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡 ...
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失实的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。第十节违反有关国际金融业务规章制度的行为及处理第一百零四条分支机构未经授权或者超越权限进行下列 规定，在业务用机上使用与业务无关的软件或者利用通讯手段非法侵入其他系统和网络的（含从中国建设银行的一个业务系统进入另一个业务系统，从中国建设银行 ...
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、危害性大，积极防范化解金融风险是金融工作的生命线。各级人民法院必须充分认识当前国际金融局势的复杂性以及国内金融领域的突出问题和潜在风险，通过审判工作严厉打击 行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事打击 ...
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网络管理权限，非法操作业务数据信息，擅自设置路由与非相关网络进行连接。?第三节接入国际互联网管理第六十一条内联网上的所有计算机设备，不得直接或间接 安全事件处理?第一百二十七条非法侵入、破坏计算机信息系统或利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款的计算机犯罪案件以及造成不良社会影响的计算机安全事故 ...
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申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的变化 。第一百二十二条商业银行应当建立和健全网络管理系统，有效地管理网络的安全、故障、性能、配置等，并对接入国际互联网实施有效的安全管理。第一百二十三 ...
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性，防止借款人通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测资产质量的变化， 第一百二十二条商业银行应当建立和健全网络管理系统，有效地管理网络的安全、故障、性能、配置等，并对接入国际互联网实施有效的安全管理。第一百二十三 ...
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犯罪的情报信息交流机制和案件合作机制，严格开展银行卡交易检测工作，严厉打击银行卡诈骗，坚决防止不法分子利用银行卡从事洗钱等犯罪活动。(五)加大银行卡宣传力度。人行、 商业银行、银联商务公司等部门、单位要充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体，加大对推广普及银行卡及防范打击银行卡犯罪知识的宣传教育力度，使 ...
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