制度化、规范化，特制定中国人民银行金融监管工作报告制度： 一、金融监管工作报告程序中国人民银行金融监管工作报告分为快报、季报和年报三类，实行逐级上报方式 、保险司、外资金融机构管理司、稽核监督局、监察局和国家外汇管理局。(二)监管司局收到分行金融监管工作报告后，要在季后8个工作日(年后14个工作日)内 ...
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人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行：现将《中国人民银行金融监管工作报告制度》下发你们，请遵照执行。执行中如有问题，请及时向总行反映。附件 司、保险司、外资金融机构管理司、稽核监督局、监察局和国家外汇管理局。（二）监管司局收到分行金融监管工作报告后，要在季后８个工作日（年后１４个工作日） ...
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发放情况、变动情况及剩余情况。第四条国家外汇管理局及其分支局工作人员不得同时持有检查证和核查证。对于从事外汇检查工作的专职或者兼职人员，应申领 月31日前通过外汇局内部电子信息传输系统向总局国际收支司统计制度处（邮箱地址：stat@bop.safe）报告当年核查证的查验情况。总局国际收支司应在每年年初 ...
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。1. 合格境外机构投资者（qfii）项下资金流动状况2002年，我国推出qfii制度，允许符合条件的境外专业投资机构经核准投资中国境内人民币计价的股票和债券 压力。我国有“热钱”违规流入现象但尚未成规模集中流入。近年来，外汇管理部门历次专项检查发现了一批“热钱”违规流入的典型案例和渠道，如加工贸易中 ...
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账户。信托公司应当自境内托管账户开设之日起5个工作日内，向国家外汇局报送正式托管协议。信托公司境内外汇托管账户的收入范围是：信托公司依据受托境外理财信托 风险，并就相关风险制定有效的控制制度。风险控制制度至少应包括投资决策流程、投资授权制度、研究报告制度、风险计量制度、绩效考核指标体系等。信托公司应 ...
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及操作办法；（二）各项业务风险防范措施；（三）资金管理制度；（四）会计核算制度；（五）内部报告制度。第五条《办法》第九条（五）所指适合开展离 ；（二）人民币对外币按制表前一营业日中国外汇交易中心收盘价。第九条《办法》第十条所指验收报告应当保证申办银行各项筹备工作符合《办法》及本细则规定的各项要求并填报 ...
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六月三十日。各分局应在年检结束后一个月内将年检统计数据上报总局汇总。关于“三资”企业外汇年检报告计算机软件操作系统，总局将随后另行下发。附件：外商投资企业 投资企业实行外汇年度检查制度，特制订本规定。二、国家外汇管理局及其分、支局（以下简称外汇局）负责对外商投资企业（以下简称企业）实施外汇年检工作。三 ...
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)经核准具有相关金融业务及外汇业务经营资格； (二)具有完备的结售汇业务内部管理制度，包括但不限于：结售汇业务内控制度、操作规程、统计报告制度、单证管理 、挂牌汇价以及结售汇统计等各项规定。 参与成员从财务公司购汇后应在5个工作日内以自身名义对外支付除货物贸易外的其他经常项目支出。 第二十五条 ...
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定期了解外汇┃┃（２）主管领导不懂会财会工作情况，经常检查外汇财会┃┃计业务的扣１分工作。┃┃（３）不定期研究财会┃┃工作的扣１分┃┃（４）主管领导未做到┃┃期 规定的不双人管库，双人守库，双人押运以及┃┃计分，长短款不报告的每笔扣错帐报告制度，运送外钞应制订相应┃┃１分；没有制订运钞程序或制的程序或 ...
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和其他重要资料的装订及入库保管；６、办理会员行的资格审查；７、负责提交年度工作报告；８、领导交办的其他事项。第二十二条业务审核及录入岗职责。１、受理 密押件的签收、发送和保管；３、负责检查、清理密押，并定期更换；４、负责封存已经退出使用的密押；５、负责制定保密制度，严禁向任何人透露任何密押事宜；６、 ...
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