机构第三条 本细则所称“外资法人机构”是指《条例》所称独资银行、合资银行、独资财务公司和合资财务公司。第二章 设立与登记第四条 根据《条例》第 )有犯罪记录的； (二)因违法而受到重大处罚的； (三)对所任职的金融机构、企业、公司的破产、重大违规、被吊销经营金融业务许可证或营业执照，负有主要责任或直接 ...
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银行改制工作，既涉及原有外国银行分行的注销登记，又涉及外资法人银行及其分支机构的设立登记。为了有效实施法人导向政策，在依法行政的前提下，简化 文件清单》(一)名称预先核准需提交的文件：1.投资人(外国银行)签署的《企业名称预先核准申请书》；2.投资人资格证明复印件；3.国家工商行政管理总局要求提交的 ...
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财产保险公司分公司改建为独资财产保险公司的，除符合《保险法》中保险公司设立的有关条件外，还应当符合下列条件： (一)外国财产保险公司分公司开业一年 条件： (一)经中国工商行政管理部门登记注册的具有法人资格的公司或企业；商业银行、证券机构以及《中华人民共和国外资企业法》规定的外资企业除外； (二)经 ...
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指总行设在外国或香港、澳门地区，依照当地法律注册的外国资本的银行在经济特区设立的分行，以及总行设在经济特区，依照中华人民共和国法律注册的外国资本的银行。 ；(八)信托、保管箱业务，资信调查和咨询服务；(九)侨资企业、外资企业、中外合资经营企业和中外合作经营企业的汇出汇款、进口贸易结算和押汇；(十)侨资 ...
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公司持续经营保险业务30年以上，外国保险公司吸收合并其他机构或者与其他机构合并设立新保险公司的，不影响其经营保险业务年限的计算。外国保险公司子公司的 下列条件：(一)经工商行政管理部门登记注册的具有法人资格的公司或者企业，商业银行、证券机构以及《中华人民共和国外资企业法》规定的外资企业除外；(二)经 ...
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的同意函（原件1份）。外资融资性担保公司设立分公司，同现行内资担保公司设立分公司程序和提交材料相同，其他按照外商投资企业设立分公司的相关规定办理。依据：《 一）融资性担保公司凭市科工贸信委颁发的经营许可证，到市市场监管局办理注册登记并领取营业执照后方可开业。（二）融资性担保公司自取得经营许可证之日起3 ...
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目的，为企业集团成员单位（以下简称成员单位）提供财务管理服务的非银行金融机构。第三条 本规程用于规范申请设立财务公司筹建和开业阶段的市场准入行为。外资投资性公司设立 的验资报告。 （七）工商行政管理机关出具的对拟设机构名称的预核准登记证书。 （八）拟任职的董事、高级管理人员的名单、详细的专业培训及从业 ...
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经批准开业的，应在收到开业批准文件并领取金融许可证后，到工商行政管理机关办理登记，领取营业执照。同城支行应当自领取营业执照之日起6个月内开业。未能按期开业 机构设立代表机构，申请人仅应具备前款第四项至第六项条件。 第六十条设立外资金融机构驻华代表机构的申请，由银监会受理、审查和决定。申请设立外资金融 ...
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以中文或者英文以外文字印制的年报应当附有中文或者英文译本。 第十一条初次设立外资银行的，应当报送所在国家或者地区金融体系情况和有关金融监管法规的摘要 财务收支情况，其成本以及费用开支应当符合代表处工作职责。外国银行代表处不得使用其他企业、组织或者个人的账户。 第一百零八条外国银行代表处不得在其电脑系统 ...
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对外资金融机构、中外合资金融机构进行日常管理和监督。第二章设立与登记 第五条申请设立外资银行应当具备下列条件：（一）投资者为金融机构；（二）在中国境内 收资本加储备金总额的30％，但经中国人民银行批准投资于金融企业的除外。 第二十七条外资金融机构、中外合资金融机构的总资产不得超过其实收资本加储备金总额 ...
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