收集的资料，经我们审慎调查、核实和分析后完成的。报告反映了我们了解的全部客户信息，我们对贷款申请人的法律地位、本报告所涉及数据与企业有关报表的一致性负责 23个行业有关指标的参考数值，这些值是在参考了国家经贸委重点企业财务指标、我行大客户的财务指标和分行测试企业财务指标确定的。在评价的程序上，我们作了 ...
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，特别是对外资机构在国内从事相关业务的问题要有明确规定，确保交易信息和客户信息安全。5．公安部要会同人民银行、银监会、外汇局和商业银行 做好有关监督、检查工作。2006年底人民币银行卡业务全面对外开放，我国银行卡产业面临较大挑战，必须利用有限的时间提升产业的国际竞争力，2008年北京奥运会和20lO年 ...
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(三)违反利率管理规定或超越利率授权吸收协议存款和大额外存款的；(四)违反贷款利率管理规定，造成贷款利息少收，损失金额5万元人民币以上，10万元人民币(含10 行有权审批人登记审批权，影响系统运行的；(三)对分管的客户信息、决策信息、台账信息、贷后管理信息、贷款分类信息等不能适时登记，造成系统数据信息 ...
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投诉、咨询等业务，随时答复持卡人咨询。（三）收集市场信息，制定发展持卡人计划，及时发现并发展重要客户。（四）定期提出持卡人账户活动情况和资信状况的分析报告 利益，保证商户的正当权益。 第五条商户经理设置原则（一）各级发卡行、收单行必须设置商户经理岗位，并根据现有特约商户数量按一定比例配备专职商户经理。 ...
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货币支付和资金清算。不含银行卡结算业务。代理同业资金清算金额统计代理同业清算业务收付累计金额之和。其中：代理外资银行资金清算金额统计代理外资银行资金清算的收付 基金收入商业银行代理基金业务的累计收入。八、咨询顾问业务商业银行利用信息技术优势，为客户提供财务融资、企业管理、咨信等方面的咨询、顾问和评估、 ...
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能力的指标明显低于行业平均水平或较上年同期大幅下降；５、应收账款或其它应收款占流动资产比重过大，应收账款增幅超过销售收入增幅，超过一年的应收账款 收集。客户经理应当深入企业，对贷款客户进行经常性的访问和检查，收集企业财务、管理、营销、市场等信息并加以分析，准确了解贷款风险预警信号。第十三条针对本行的 ...
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向社会发布重大事件临时公告。重大事件包括(但不限于)下列情况：(一)公司第一大股东变更及原因；(二)公司董事长、总经理变动及原因；(三)公司董事报告期内累计 的，应简单说明整改情况(八)银监会认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息八、公司监事会意见公司监事会应当对本公司依法运作情况、财务报告 ...
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POS终端是否直接与区域中心系统连接又分为POS间联和POS直联。POS终端通过收单行系统再连接到区域中心系统的为POS间联，POS终端直接与区域中心系统 有关技术及业务安全的协议，实施有效的安全措施以保障联网成员利益。 7．客户信息系统 各发卡行应建立自己的止付名单系统、不良持卡人系统和不良商户系统 ...
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四、大额风险集中度指标│－│├──────────────────────┼────┤│（一）单一客户授信余额比例│≤10％│├──────────────────────┼────┤│（二）十大客户授信余额比例│≤30％│├──────────────────────┼────┤│（三）集团 ...
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保护信息安全的义务。银行业金融机构应实行严格的文档管理和客户信息保护制度，妥善管理信用卡申请表等重要文档，对信用卡申请表应实行统一印制，统一保管，统一编号 协助持卡人套现的特约商户应及时给予警告和纠正，情节严重的应立即停止该商户收单资格。十、银行业金融机构与非银行机构合作管理的特约商户，由为此类商户 ...
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