。１．粉饰业绩。主要出现在贷款申报前，有些企业为包装拟申请贷款的母公司或子公司的盈利水平，做高额的投资收益和低价内部销售，还有的做空对空虚假销售。２ 提供周转资金，形成潜在风险。４．其他方面。一是通过资金拆借、私下利率和化整为零注销借款等方式转移资金和利润。二是关联企业之间在易货业务中做价格游戏，偏离 ...
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投资管理、信用评级、运营保障、风险管理、法律咨询等职能部门。事业部至少具有子公司的专职岗位。（二）信用评级部门或者岗位设置、评级系统、评级能力等达到 保持独立性；3.投资决策制度。明确股东大会、董事会及相关决策机构的决策权限和程序。决策机构成员兼任项目评审委员的比例，不超过决策机构成员总数的20%；4 ...
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关键字简要填写。 4．主要下属企业。按其属下持有《营业执照》的分支机构及全资子公司填写。(二)“银行存款户开户记录”，分人民币和外币帐户，由企业填写。内容 须报中国人民银行甘肃省分行《贷款证》管理办公室备案。第三十六条查处程序(一)发证机关对企业的检查处理，通过日常检查和年审进行，按照企业违规罚则条款 ...
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持续经营原则。外国银行分行重组为外资法人机构的，应参照设立外资法人机构的条件和程序向中国银监会所在地派出机构提出申请；外资法人机构重组为外国银行分行的，应 以及同受某一企业控制的两个或多个企业（例如：母公司、子公司、受同一母公司控制的子公司之间）；合营企业；联营企业；主要投资者个人、关键管理人员或与其 ...
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５万美元以上的限额申请；三、以信用证方式结算的出口，或买方为被保险人的子公司或联号公司时，５０万美元以上的限额申请；四、其它情况下分公司认为有 应要求被保险人按追加后的总额重新申请限额，减少限额应重新签发“申请／审批单”，注销限额应单独书面通知被保险人，并报总公司备案。四、下述情况下未经总公司同意不得 ...
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总额不高于净资产20％的其他投资。第三十条 融资性担保公司不得为其母公司或子公司提供融资性担保。第三十一条 融资性担保公司应当按照当年担保费收入的50 制度，制定融资性担保行业突发事件处置预案，明确处置机构及其职责、处置措施和处置程序，及时、有效地处置融资性担保行业突发事件。第四十五条 监管部门应当于 ...
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