文本（包括保函、出具保函协议书及反担保合同等），有特殊情况需要采用其他保函文本的，该文本必须经过严格的审查和评估论证并不得违反《中国建设银行保证业务办法》和本规程的规定。 第七条 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜受理｜｜｜结论｜受理经办人签字｜｜意见｜｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－ ...
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内部控制缺失，督促职能管理部门改进。(二)行为控制。各级职能管理部门审查每天、每周或每月收到的经营管理情况和特别情况专项报表或报告，提出问题，要求采取纠正 不设小数，有小数时四舍五入。第五十条 若涉及到需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据以下情况确定：(一)如果在抽样范围内发现违规率在10%(含) ...
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜结论和建议｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 企业的授信限额及额度占用情况。第三部分出口合同（或草本）和进口方银行保函／信用证的审查□１．出口合同签订的时间、地点，出口产品名称、数量、交货时间、合同总金额；２．支付条款：□（１ ...
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．保单抄件；５．批单抄件；６．事故查勘报告表；７．检验结果或技术鉴定报告；８．估价单、定损协议、修理协议；９．医疗费、修理费、施救费等各种 党团组织关系介绍信及存根长期３６．本公司关于商调干部的来往文书短期３７．本公司对有关人员的审查、考核及重大事故案件的调查处理材料长期３８．本公司出国人员（包括工作 ...
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下抵押财产的，应取得乙方书面同意。第七条本合同项下有关的公证、保险、鉴定、登记、运输及保管等费用由甲方承担。第八条本合同生效后，如需延长 管理。对借款人报送各项财务报表，要有重点进行统计分析。在项目处在建设期中，主要审查在建工程进度表，工程财务预算与实际财务状况表和资产负债表；在项目完工并转入生产经营 ...
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或从事信贷管理工作。（五）从业资格考试对村镇银行分支机构负责人不需进行任职资格审查，相关人员应参加银行业从业资格考试，成绩合格并报监管部门备案后即可任职。从业资格 除董事长、副董事长外，其他董事拟任人不提供综合鉴定和离任审计（经济责任审计）报告。6．对拟任人的任职资格谈话记录。（七）监督机构（岗位）的 ...
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的电子银行交易具有明确的审计监督。第四十条 金融机构应定期检测所有关键设备和系统软件的工作状态，审查其工作日志。第四十一条 金融机构应保证所有 的定义；(四)评估内容与评估活动描述；(五)评估结论；(六)其他需要说明的问题；(七)主要术语定义和所采用的国际或国内标准介绍(可作为附件)；(八)评估工作 ...
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九次会议审查批准）第一章总则第一条为实施依法治国方略，推进依法治市，保障本市执法机关及执法人员依法行使职权，防止冤案、错案和其他违法执法行为的发生， 主体资格，明确执法职责，规范执法行为，追究违法执法责任，加强执法保障与监督的制度。第三条本条例适用于本市各级人民政府及其执法部门、人民法院、人民检察院（ ...
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用于支持科研单位、大专院校及国家骨干企业创办的科技开发中心等开发、推广经省级以上科技主管部门鉴定或者已经获得国家专利科技成果的项目。第三章贷款条件及使用范围 银行应同有关部门一起进行项目验收和决算审查工作，并将验收结论存入项目档案；（四）开户银行要按照完整、保密、适用的原则，建立健全项目档案；项目档案 ...
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十九条竣工验收稽察。主要内容包括：竣工验收是否符合国家有关规定和验收标准；主要结论和意见是否符合实际情况。?第二十条项目效益稽察。主要内容包括：项目建设的经济效益和 进行稽察，也可以聘请有关专业技术人员参与稽察，或者委托有资质的机构对某项内容进行检验和鉴定。?第三十四条稽察结束，稽察组应向项目建设单位 ...
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