审批发放贷款、审批机构和业务范围、开设账户、发放经营许可证、审批理赔等业务活动向客户索要或暗示索要钱财和物品。内外勾结、窃取银行资金。有的工作人员与社会上不法分子相 行业“优势”，乘客户和单位有求之机，吃、拿、卡、要，“不给好处不办事，给了好处乱办事”。利用购物权，私分回扣。随着金融业务的不断扩大和 ...
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报表移交给储蓄事后监督机构；储蓄事后监督机构对储蓄所交来的帐簿报表应认真审核、办理交接并妥善保管，一般应将在事后监督机构保存一年以上，不发生 的汇款时：借：内部往来——××往来户外币贷：其他应付款——应付现汇户外币２．客户前来办理汇款存储时：借：其他应付款——应付现汇户外币贷：外汇活期储蓄存款——现汇 ...
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2-18）。银行与企业签订远期结汇较多时，为对冲与客户远期结汇的风险，一般会将同等金额的外汇在即期卖给银行间市场（表现为银行收付实现制头寸减少甚至为负 往来大多有真实合法的交易背景，两地间资金往来大都在内地有严格的审查，不能混同于“热钱”违规流动。三是香港市场中的“中国概念”资产池不断扩大，尤其是香港 ...
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账簿不符合规定的；(三)未按规定使用会计记录文字或者记账本位币的；(四)不坚持双人临柜、钱账分管(柜员制除外)，当日核对账款，账表凭证换人复核，双人管库的 禁语的，服务项目无正当理由不予办理，或因客观原因不能办理，但未作耐心解释，造成客户投诉或给本行造成不良影响的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记过 ...
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超过限额。（二）责任人必须有指定的接替人，责任人不在位时，由接替人代行其职责。（三）必须坚持钱帐分管、双人临柜、双人管库、双人守库、双人 岗位职责（一）热爱本职工作，忠于职守，努力完成领导交给的各项任务。（二）树立“客户第一”的思想，开展文明优质服务，自觉维护中国银行信用卡业务的声誉。（三）坚持原则， ...
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国有粮食购销企业，收购非保护价范围的订单，应该按照“购得进，销得出，不赔钱”的原则择优进行扶持；对于收购优质优价的保护价粮食，要按照去年相应政策执行 、企业，开展调查研究，更好地开展支农工作。通过开办“金融超市”，对客户实行“一站式”服务，开辟企业和农户信贷的“绿色通道”；通过上门服务，及时了解企业 ...
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都必须遵守下列结算原则：一、恪守信用，履约付款；二、谁的钱进谁的帐，由谁支配；三、银行不垫款。第十条银行按照本办法的规定审查票据、结算凭证和有关 迟不得超过次日；汇入银行收到结算凭证，必须及时将款项支付给确定的收款人。不准延误、积压结算凭证；不准挪用、截留客户和他行的结算资金；未收妥款项，不准签发银行 ...
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电报划│1.00│││5.85│11.70 │额拒付或无款支付时│││回││││││，对已收取的电报费│││││││││，应扣除邮费后退给│││││││││客户。│││││││││多次划款和单独计│││││││││扣滞纳金的，由承付│││││││││行按规定的标准向付│││││││││款人收取邮费和 ...
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都必须遵守下列结算原则：一、恪守信用，履约付款；二、谁的钱进谁的帐，由谁支配；三、银行不垫款。第十条银行按照本办法的规定审查票据、结算凭证和有关 迟不得超过次日；汇入银行收到结算凭证，必须及时将款项支付给确定的收款人。不准延误、积压结算凭证；不准挪用、截留客户和他行的结算资金；未收妥款项，不准签发银行 ...
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都必须遵守下列结算原则：一、恪守信用，履约付款；二、谁的钱进谁的帐，由谁支配；三、银行不垫款。关联法规：国务院部委规章（1）条第十条 银行按照本 迟不得超过次日；汇入银行收到结算凭证，必须及时将款项支付给确定的收款人。不准延误、积压结算凭证；不准挪用、截留客户和他行的结算资金；未收妥款项，不准签发银行 ...
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