接合点进行输入验证或输出核对。 （五） 采取安全的方式处理保密信息的输入和输出，防止信息泄露或被盗取、篡改。 （六） 确保系统按预先定义的方式处理例外 个人数字助理（PDA）等。 第三十条 商业银行应制定相关制度和流程，严格管理客户信息的采集、处理、存贮、传输、分发、备份、恢复、清理和销毁。 第 ...
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在1亿元以内或没有授信，但贷款余额在l亿元以上的客户信息。l亿元以下客户的相关信息，根据银监会各级派出机构的要求报送。 三、扩大统计机构范围在 ，保证信息安全。银监会及其各级派出机构在管理和使用信息中，均不得对外泄露各项信息的填报机构名称。(二)由于修订了填报起点标准，各填报机构应注意准确把握填报原则 ...
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行有权审批人登记审批权，影响系统运行的；(三)对分管的客户信息、决策信息、台账信息、贷后管理信息、贷款分类信息等不能适时登记，造成系统数据信息 买卖股票的，给予有关责任人员警告至记过处分。基金托管工作人员将托管的基金投资信息泄露给他人买卖股票的，给予有关责任人员记大过至撤职处分。基金托管工作人员有前 ...
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文档：各联网成员要妥善保存联网相关的技术方案、软件及其他相关技术资料，不得泄露。测试数据：联网测试的交易数据、报表等资料应予保留，无须保留的部分必须妥善 人员的错误操作或作弊。７．１目的为促进银行卡业务的健康发展，建立统一不良客户信息系统，将联网成员的黑名单、止付卡、不良持卡人和商户资料集中起来，实现 ...
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加密的。5．5．3PIN的保护在任何程序中不得要求持卡人以口头或书面方式泄露其PIN。操作程序和终端设备的设计应使持卡人能够适当防止其他人看到其输入的 签订有关技术及业务安全的协议，实施有效的安全措施以保障联网成员利益。 7．客户信息系统 各发卡行应建立自己的止付名单系统、不良持卡人系统和不良商户系统 ...
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1）条第二条本办法所称小额支付系统通存通兑业务(以下简称通存通兑业务)是指个人客户通过代理行依托小额支付系统，对本人或他人在开户行开立的人民币个人存款账户实时 自身原因造成个人存款账户存折(卡)遗失或密码泄露导致资金损失和账户信息泄露的，客户自行承担责任。第六章附则第三十八条办理通存通兑业务的有关凭证 ...
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监会将撤销已做出的评议和认定意见：(一)评估机构管理不善，其工作人员泄露被评估机构秘密的；(二)评估工作质量低下，评估活动出现重要遗漏的；(三)未 ：(一)物理安全；(二)数据通讯安全；(三)应用系统安全；(四)密钥管理；(五)客户信息认证与保密；(六)入侵监测机制和报告反应机制。评估机构应突出对数据 ...
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日内，对原有客户应当按照原章程或协议执行。第十五条 发卡机构应当采取有效措施加强对购卡人和持卡人信息的保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用 预付卡业务处理的及时性 、 准确性和安全性 。发卡机构、受理机构应当分别建立特约商户信息管理系统及业务风险防控系统。 受理机构不得以任何形式存储与受理业务无关 ...
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金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。第六条金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法 第二十三条金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元 ...
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业务风险，完善内控制度。第六十四条 商业银行应当依法建立客户信息管理制度和保密制度，防范客户信息被不当使用。第六十五条 商业银行应当建立文档保存制度， 的，依法移送司法机关：（一）违规开展理财产品销售造成客户或银行重大经济损失的；（二）泄露或不当使用客户个人资料和交易记录造成严重后果的；（三）挪用客户 ...
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