十二条调查取证应当由两名以上调查人员参加，并出示合法证件或者交易所的证明文件。第十三条调查人员认为自己与本案有利害关系或者存在其他可能影响案件公正处理情形的 七）交易所规定的其他欺诈客户的行为。 上述违规行为同时构成违约的，依照本办法第十九条第二款的规定处理。 会员有本条所列行为的，对责任人依照本办法 ...
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机构或国际卡处记入持卡人帐户中。发卡机构对有疑问或有缺陷的报单、清单、凭证及附件的处理手续与牡丹信用卡业务相同。年终决算时，有关行 卡遗失、被窃后，可立即就近向牡丹卡发卡机构书面挂失，亦可按发卡机构提供的客户服务电话办理电话挂失。持卡人应在电话挂失后一个月内到当地发卡机构 发卡机构对挂失后又找到的止付卡 ...
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机构或国际卡处记入持卡人帐户中。发卡机构对有疑问或有缺陷的报单、清单、凭证及附件的处理手续与牡丹信用卡业务相同。年终决算时，有关行 卡遗失、被窃后，可立即就近向牡丹卡发卡机构书面挂失，亦可按发卡机构提供的客户服务电话办理电话挂失。持卡人应在电话挂失后一个月内到当地发卡机构 发卡机构对挂失后又找到的止付卡 ...
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信息、出险车辆信息、被保险人信息、报案人信息、驾驶员信息、出险情况、损失情况、事故处理及施救等情况。完成报案记录后，接报案人员或查勘人员要及时向报案人或被保险人 ，超过规定时限的，应提交上级管理人员，对查勘人员进行考核处罚。第五十二条 查勘人员应详细记录客户信息，了解事故情况，进行调查取证。查勘人员应 ...
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信息、出险车辆信息、被保险人信息、报案人信息、驾驶员信息、出险情况、损失情况、事故处理及施救等情况。完成报案记录后，接报案人员或查勘人员要及时向报案人或被保险人 ，超过规定时限的，应提交上级管理人员，对查勘人员进行考核处罚。第五十二条查勘人员应详细记录客户信息，了解事故情况，进行调查取证。查勘人员应向 ...
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和现场检查的要求，在出现法律纠纷时，能够满足中国司法机构调查取证的要求。第十一条 外资金融机构开办电子银行业务，除应具备第九条、第十条所列条件外， 因电子银行系统升级、测试等原因，需要按计划暂时停止电子银行服务的，应选择恰当的时间，尽可能减少对客户的影响，并提前一周予以公告，并同时将有关情况报告中国银 ...
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三、开启。来人出具“协助调查取证通知书”，经办人员可协助其开启保管箱，对箱内物品查验登记后，冻结封存。来人出具人民法院已发生法律效力的判决书副本，经办人员可协助 ：手续费收入至保管箱业务收入户贷：库存物资至保管箱专用锁六、滞纳金的处理租用人因逾期交纳滞纳金时，柜台经办人填制“保管箱业务收费凭证”一式三 ...
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集中力量查处典型案件，震慑犯罪分子，维护社会稳定，保护人民群众合法利益。从前期的信息搜集、调查取证到后期的打击处置，要密切协同、配合领导小组办公室相关部门的 ，对是否属于非法保险活动进行性质认定，并出具专业处理意见报领导小组审定。对难以定性案件以及重大案件的认定结论和处置意见，要报中国保监会组织认定及 ...
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单、压票、压汇、占压客户资金的问题，以及核实固定资产的帐、卡、物是否相符等都可采用抽样方式进行审计。专项全面审计是对被审内容某一重点项目进行 《审计法》，应按照审计法规定的审计权限、审计程序进行。要依法审计，定性准确，处理适当，保证审计质量。审计过程中，要认真核实情况、及时取证，审计工作底稿应做到内容 ...
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额度的会员或者客户持仓不受此限。同一客户在不同会员处开仓交易的，其对某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额。 第五十七条交易所实行大户持 的规定。 第八十一条交易所履行监督管理职责时，可以按照有关规定行使调查、取证等职权，会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当配合。 第八十二条会员 ...
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