经济大案或严重事故造成５万元以上经济损失的，给予行政记大过至开除处分（专职储蓄代办员或合同制工人解除合同）。构成犯罪的，移交司法机关处理。第三章管理人员违规的 、跨旬作账等办法调剂存款基数，指令资金组织部门或储蓄员违规操作的。第十一条对各级行领导的违规行为，区别情况进行如下处理：（一）未造成严重后果或 ...
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十一条 金融机构在提供电子银行服务时，因电子银行系统存在的安全隐患、违规操作和其他非客户原因造成的资金损失，由金融机构承担相应责任；因客户泄漏 安全评估资格认定申请报告；(二)机构介绍；(三)安全评估业务管理框架、管理制度、操作规程等；(四)评估手册或评估指导文件；(五)主要评估人员简历；(六)中国银 ...
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、改建和拆除等施工活动的施工企业，应依法为在施工现场工作的管理人员和工人办理建筑意外伤害保险。2.0.2施工现场从事管理和作业并与施工企业建立合法劳动 、理赔情况汇总，并抄报当地和省级建设行政主管部门。各地建设行政主管部门对违法违规操作、服务质量差、不及时按合同赔偿或给付保险金的保险公司，除向广东保 ...
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以信函、电子邮件或传真的方式反馈中国银行业监督管理委员会政策法规部。联系人：崔明峰联系电话：010－65545844通讯地址：北京市工人体育场北路21号中国银监会政策法规部邮政编码：100027E-mail：cbrc@163.com传真：010-65517644中国银行业监督管理委员会二○○五年五月 ...
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吸纳流动性toabsorb稀缺经济scarcityeconomy洗钱moneylaundering系统内调度fundallocation系统性金融危机systemic下岗工人laid-off下游企业down-stream现场稽核on-site现金滞留(居民手中)cashheldoutside乡镇企业 ...
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洗钱moneylaundering系统内调度fundallocationwithinabank系统性金融危机systemicfinancialcrisis下岗工人laid-offemployees下游企业down-streamenterprises现场稽核on-siteexamination现金 ...
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银行授权主动划账办法达成书面协议；是否对抵(质)押权的行使和过户制定可操作的办法。二、客户基本信息提示(一)营业执照(副本及影印件)和年检证明。(二)法人代码 ．不遵守授信的承诺；9．管理层能力不足或构成缺乏代表性；10．缺乏技术工人或有劳资争议。(四)、业务运营环境变化的信号：1．库存水平的异常变化 ...
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的支持渠道。鼓励和引导保险机构面向农村开发保费低廉、保障适度、保单易懂、操作简便的简易保险品种，积极发展适合农村特点的家庭财产保险、农机具保险、农民 系统，强化失信惩戒机制，严厉打击欺诈误导，弄虚作假等各种侵害投保人利益的违法违规行为，推进保险业诚信建设。19、加强保险行业自律。健全保险行业协会组织， ...
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