银行还没有把这项工作摆上重要的议事日程，特别是主要负责同志对银行卡联合发展的重要意义认识不足，重视不够。使银行卡业务发展中的问题得不到及时解决，银行卡联网 防范和化解银行卡业务风险。同时，要切实采取措施，加强对银行卡生产和运输等环节的安全管理。第三，要与公安、司法等部门密切配合，及时跟踪银行卡业务中的 ...
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规定了对持卡人、商户、卡片和终端机具供应商以及参加银行卡联合组织工作人员的安全管理要求。本标准适用于银行卡联网成员。本标准提出的技术要求是加入联网联合网络的 2应用系统（含数据库管理系统）应具备足够的安全措施，其安全级别不低于国家标准GB／T18336．3所规定评估保证级3的要求；5．6．3．3网络 ...
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各岗位人员，特别是与风险和内部控制有关的人员的适任条件，明确有关教育、工作经历、培训和技能等方面的要求，确保相关人员能够胜任。寿险公司应根据不同层次员工的 损失。(四)重大违法违规事件。第五十条内部控制体系连续在三个评价期内得不到改善的机构，监管部门应将其内部控制总评分下调十分。第五十一条监管部门应将 ...
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及其控制要求。商业银行应明确与风险和内部控制有关人员的必要的能力要求。应根据其教育水平、工作经验、考核和接受过的培训对能力进行鉴定。尤其应满足监管机构对高级 )经查实的重大信访事件。第五十五条 内部控制体系连续在三个评价期内得不到改善的机构，其内部控制评价等级应适当降低；内部控制体系状况不断好转的，应 ...
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反洗钱内部操作规程，并通过宣传培训、定期演练和检查等方式，确保相关岗位工作人员严格遵守操作规程，及时将可疑信息上报有关机构。 第三节 基础管理控制 第二 防止责任主体隐瞒违规行为造成损失扩大或内控缺陷得不到及时整改，防范通过隐秘手法谋取不正当利益的故意违规行为。 保险公司应当通过专门措施加强内外部经营 ...
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历史上，一些农村信用社由于存贷比、不良贷款偏高等因素制约，农民有效信贷需求得不到满足。农村信用社通过支农再贷款发放，并结合建立农户经济档案，核发农户贷款证 不能作为主要资金来源，保证资金营运的灵活和安全。二是加强对支农再贷款使用的管理，努力提高管理工作水平，规范支农再贷款台账的建立和登记，严格专户管理 ...
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制度，由行长(主任)和出纳主管人员共同查库，上级行也要不定期的到所属行查库。查库中发现的问题，要及时研究改进，堵塞漏洞。对库房的安全设施所需费用，继续 就侦破得快。现有一些案件，由于没有及时查处，时间拖长，成了悬案，长期得不到解决。各行要对历年积案切实进行一次检查总结，从中总结经验教训，改进方法，继续 ...
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的情况，严格按照《条例》的规定，对各类金融机构进行了清理整顿，从许可证、营业执照、挂牌、安全设施、人员配备、经济核算到业务开展情况等多方面进行检查； 要注意依据《条例》保障各项金融工作的正常进行，排除各种干扰，坚决维护银行及其工作人员的合法权益。(四)加强金融法律人才的培养。随着经济与金融体制改革的 ...
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的产生是由于金融机构自身原因所致。(一)不重视贷前审查，盲目放贷，以致贷款难以收回。?为保证金融机构贷款的安全，《商业银行法》第35条明确规定：“ 和管理，提高金融工作人员的职业道德素质，完善金融机构内部监督和管理机制，尽可能杜绝经营中存在的漏洞，防止因工作人员犯罪或违法违规行为给金融机构带来不必要的 ...
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养殖业保险。至于种植业保险，由于情况比较复杂，需要不断摸索经验，因地制宜地逐步扩大试办范围。在农村保险机构不够普遍和工作人员不足的情况下，有些地区出现了农民自办的农村 保险业务人员。现在保险公司每年业务收入是50年代的6倍多，而保险职工的总数还不到50％年代的1／2(50年代5．1万人，现在2万多人) ...
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