复核，重大事项须由会计主管复核；事后监督至对已经处理过的会计帐务实行再核对，重点监督重要业务的处理。会计部门须设置相应岗位，配备必需人员，落实 控制建议。(二)检查和评价有关内部控制制度。(三)对有关内部控制的问题进行专题检查。(四)对违反内部控制的单位和人员给予纪律处分。第二十九条 中央银行负责对 ...
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指导作用。三、继续抓紧基础建设工作基础建设工作，从全系统看，是一个抓紧完成的问题。但各地的发展不够平衡，有的省任务还比较重。各分行要根据本系统的实际，把 人员，必须先培训后上岗，对没有培训过的，要全部培训，对已经培训过的，要根据业务的发展、任务的不同需要，可提高培训内容的档次或分不同专业培训。还可选送 ...
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指导作用。三、继续抓紧基础建设工作基础建设工作，从全系统看，是一个抓紧完成的问题。但各地的发展不够平衡，有的省任务还比较重。各分行要根据本系统的实际，把 人员，必须先培训后上岗，对没有培训过的，要全部培训，对已经培训过的，要根据业务的发展、任务的不同需要，可提高培训内容的档次或分不同专业培训。还可选送 ...
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各省、自治区、直辖市分行(包括西藏)：.目前，出纳错款的问题仍比较普遍，数字也较大。一九六四年全行短款七十万元，长款三十万元，比错款最 积极性，落实各项措施，切实减少或避免差钷。对于过去发生的错款，尚未处理的，可以按照以上规定处理；已经处理的，除了查明属于贪污性质的应当改按贪污案件重新处理外，其余一律 ...
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内部稽核部门会同本行有关业务部门共同进行稽核检查。?(五)后续稽核。对已经稽核过的单位的主要问题的纠正情况继续进行稽核监督。第二十条发送《稽核通知书》。通知被稽 单位和人员调查，并取得证明材料。第二十二条提出稽核报告，作出稽核结论和处理决定。稽核终了，应进行综合分析，写出稽核报告，征求被稽核单位意见后 ...
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各省、自治区、直辖市分行(包括西藏)：目前，出纳错款的问题仍比较普遍，数字也较大。一九六四年全行短款七十万元，长款三十万元，比错款最 积极性，落实各项措施，切实减少或避免差钷。对于过去发生的错款，尚未处理的，可以按照以上规定处理；已经处理的，除了查明属于贪污性质的应当改按贪污案件重新处理外，其余一律 ...
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单位报来的资料，应妥善保管和存档，并负责保密。对计算机处理过的数据也应按计算机管理和数据库维护的有关规定进行保密、备份和保管。第四章稽核程序第十二条 ，如有需要，对被稽核单位经营管理上可能存在和发生的问题，向被稽核单位提出质询。被稽核单位应按指定的时间、地点和方式对质询事项作出说明，并提供有关资料。 ...
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，年底前初步结束试点工作，为明年全省全面推行这项工作打好基础。对已经试点过的地区要抓紧全面推行此项工作。三、加强协调与配合各级人民政府、人民 切实解决农牧民贷款难，农村信用社难贷款，资产质量差，经营能力低的问题，为我省农村牧区经济健康发展创造良好的金融环境。青海省人民政府办公厅二○○三年十月二十二日...
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安全保卫设备机械设备10年动力设备11年安全保卫设备5年电器设备5年电子数据处理设备大型机10年中型机8年小型机5年微型机3年其他3年办公、通讯及文字处理 相关规定进行解释和说明，规定信息披露的统一格式，以提高准则公告的操作性。问题解答主要是对准则公告在具体执行中所遇到的问题进行解释，以及对尚未规范的 ...
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33次行长办公会议审议通过，现印发你们，请立即转发所属遵照执行。在执行中发现的问题，要及时报告总行。 中国建设银行信贷客户评价暂行办法 （1999年10月20 评估，要采用客户评价办法。具体的处理方式是：项目评估时如果我们已经作过客户评价，并且总投资额未超过客户投资前三年的税后利润之和，在有效期内可以 ...
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