风险管理，了解掌握各分行信用卡业务恶意透支情况和各类利用信用卡犯罪的风险案件情况，总行决定建立建设银行信用卡业务重要情况报告制度。现规定如下：一、发现或发生 情况，禁止搞任何形式的协议透支。（二）利用信用卡进行犯罪行为的各类案件情况。主要是指伪造、冒用身份证和营业执照等手段办理龙卡；用伪造、涂改、冒用 ...
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由各级行按季度或按月汇总和报送（具体要求见附表）。第十七条建立重要情况报告制度。凡涉及煤代油基建贷款资金使用、合同签订及贷款本息回收等方面的重要 业务。五、负责与煤代油办公室清算代理业务手续费收入，并根据各行代理业务量和工作情况制定分配方案。第二十一条分行工作职责：一、根据总行要求，认真做好本地区煤代 ...
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条件；（三）稽核人员通过审查会计凭证、会计帐簿、会计报表、各类业务单证、重要经济合同，查阅有关的文件、资料，检查现金、实物、有价证券，向有关单位和个人调查 稽核机构要做好稽核资料的积累、整理、分析工作，建立相应的台帐，以确保本报告制度的贯彻落实。报告制度的执行情况应列入当年稽核工作的考核评比范围。第八 ...
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，现决定加强公开市场业务一级交易商信息报告制度。一、建立重点联系机构电话报告制度为提高公开市场业务一级交易商信息报告的及时性，为央行公开市场操作决策提供 与判断、对债券二级市场情况的分析与判断等。各公开市场业务一级交易商应于每月8号前通过电子邮件将月报发送至omo@pbc.gov.cn。(三)重要事项 ...
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评价单体机构风险状况、改进监管工作的重要依据。各地监管部门要高度重视《年度情况报告》和《机构概览》的编写工作，建立健全工作制度，认真抓好落实工作。二、 、认真做好本辖区融资性担保业务的分析研究工作各市监管部门要结合日常监管掌握的情况，从不同角度加强对本地区融资性担保业务的分析，准确把握风险动态，积极向 ...
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各保险公司要按照党中央、国务院的要求，拓宽信息渠道，建立和完善重要事件报告制度，及时、准确上报重要信息和情况。主要报送与保险有关的社会动态、敏感问题、群众 的突发性事件，必须在事情发生6小时之内上报，并根据事情的发展，随时报送处理情况和结果。重大的违法违纪案件，必须在立案后的第2日内上报。报送重要事件 ...
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当地人民银行。人民银行负责组织发现行协助公安部门追查破案，并将发案、破案等情况汇总，逐级上报。凡发现大量熔化硬币作为其他用途，以此谋利者，按上述程序报告处理 将封签腰条等有关资料立即逐级上报人民银行总行审查处理。第三十一条 各级银行都应建立错款报告制度。凡发生5000元以上大额错款，应及时专题报告各自 ...
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业务，任何分支行不准以信用卡名义搞协议透支，绕规模发放贷款。按照《建立信用卡风险防范重要情况报告制度若干规定》（建卡字〈９５〉第５号文件），各分行对 信用卡部。目前，总行正在抓紧建设全行信用卡授权中心。各省、自治区分行要积极采取措施建立地区授权中心。各级城市发卡行尤其是京、津、沪等３５个大中城市分行要 ...
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指导储蓄工作，发挥统计功能的重要依据。建设银行人民币储蓄业务统计报告制度自１９９０年建立以来，为各级行及时了解掌握储蓄业务发展变化情况，加强内部管理，指导基层 统筹８表说明外币储蓄存款结构统计表是反映建设银行外币储蓄存款有关币种和期限构成情况（其中外币储蓄存款包括外汇户和外钞户）。（一）数据来源：储蓄 ...
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，给农发行带来了业务增长和可持续发展的机遇。现将今年以来我行商业性贷款业务开展情况报告如下：一、商业性贷款的贷款对象、遵循的原则及贷款用途商业性贷款的贷款对象 记录，并由企业有关主管人员、信贷部门负责人、主管行行签字。三是实行重大事项报告制度。密切关注企业贷后的经营行为，对在贷后检查中发现的不按规定的 ...
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