》第九条、第十一条的规定。二、合法性。主要审查申请人提交的文件、资料是否真实、合法、有效；申请人申请的保证事项是否符合《保证业务办法》第六 建设银行保证业务内部管理规程》有关问题的说明自1988年至1991年，总行先后印发了《中国人民建设银行担保业务暂行办法》、《中国人民建设银行担保业务内部管理规程》 ...
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情形有无变化；六、第三方保证人的经济状况有无变化；七、借款人须定期向贷款行提交的文件资料是否及时、完备。第二十五条贷后检查的方法。贷后检查一般采用实地 分级审批或集体审批制度；五、是否对借款项目进行了贷前调查，调查材料是否真实，有无书面调查报告；六、是否建立了项目备选制度；七、是否按规定权限审批贷款， ...
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：(1)是否按规定建立健全财务会计制度以及执行情况；(2)各种财务资料是否准确、完整、真实，对各种财务资料是否妥善保管；(3)账簿建立、会计科目使用合规情况； 整改情况的年检检查是否对上年度年检中发现存在的问题进行了认真的整改，整改结果如何。公司应提交上年的年检报告、整改情况的报告以及整改的结果。年检 ...
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，须提交修改申请书。若修改涉及原证的有效期、金额、商品等超出了原有效凭证规定范围的，需提交符合该修改条件的有效凭证。２．增加信用证金额的修改，如 加盖戳记，留存单证复印件备查。超过等值１万美元的现钞结汇，结汇人应向我行提供真实的身份证明和外汇来源证明，我行予以结汇登记后报外汇局备案。单笔现钞结汇金额 ...
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须留存《北京市社会保险参保人员增加表》、《转移情况表》、劳动合同书复印件等相关资料备查。 3.办理医疗增加业务的，参保单位还需携带签章的《北京市社会保险参保 办法》(试行)进行网上申报业务操作，并保证所有申报的业务数据准确、真实、有效。三、 我单位承诺由专人负责网上申报系统的操作与管理，并保证不恶意 ...
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。(4)对单证、报表等有关资料进行计算、分析、比较后，应将认定事项内容填入工作底稿。(5)编制工作底稿应当做到内容完整、真实、重点突出、工作底稿应 小组应当将检查的问题和事实进行分类整理，认定其性质，形成专项工作小组小结，提交检查组组长与主查人。2、检查组确定检查事实。检查组组长召集检查组成员开会讨论 ...
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引进项目，可以技术改造方案代替可行性研究报告；基本建设项目和大中型技术改造项目，需提交已批准的初步设计（或扩初设计）和总概算。（３ ）国内配套设备 个工作日内给予明确答复，如超过规定期限，分行可视同总行同意贷款。项目基础资料是否真实，财务、经济、技术是否可行，经济效益测算是否准确，由分行负责把握。项目 ...
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4）对单证、报表等有关资料进行计算、分析、比较后，应将认定事项内容填入工作底稿。（5）编制工作底稿应当做到内容完整、真实、重点突出、工作底稿应 小组应当将检查的问题和事实进行分类整理，认定其性质，形成专项工作小组小结，提交检查组组长与主查人。2、检查组确定检查事实。检查组组长召集检查组成员开会讨论， ...
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规则；股东大会、董事会、监事会按规定及时召开，相关纪录和决议保存真实、完整、原始。 年报 是/否 3 董事会设立了审计委员会、提名薪酬委员会等专业委员会，建立 进行反洗钱培训和宣传；建立反洗钱内部控制制度,制定客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的反洗钱内部操作规程和控制 ...
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样式由总公司统一制定。第八条在签订代理合同的同时，个人代理人还应向本公司提交一定金额的保证金和经本公司同意的个人或法人出具的经济担保书，用于赔偿因个人 ，做到项目填写齐全，内容真实，字迹清晰，并对投保要件进行初核。第二十一条个人代理人应积极主动地搜集本公司需要的客户的有关资料，认真填写业务员报告书， ...
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