进行检查评估：(一)组织动员方面1、建立领导和工作机构及职责分工的情况；2、执行上级指示和工作部署的情况；3、结合实际制定实施方案，并对工作任务分解，对 问题产生的症结提出了哪些从源头上防治的措施和办法；6、哪些不正当交易行为得到了控制，经营理念、经营机制、增长方式有了怎样的转变。二、检查评估的方法( ...
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事项的决策权？分项列示应当经过但未经股东大会或董事会决策的投资事项、未执行的股东大会和董事会投资决议，并说明具体原因。（附公司章程及董事会运行规则）2 使用内部评级结果？说明下一步改进内部信用评级系统的措施。14、制定哪些债券回购融资内部管理制度？融资额度有哪些规定？按月列示各类账户最高回购融资金额， ...
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有无董事长、副董事长不履行职责，不主持股东大会、不召集、主持董事会的情况，如有，请具体说明；8、除执行董事外，公司是否还有其他坐班董事，如有，请 ，外部审计机构是否出具过管理意见书，对公司的管理和内控评价如何，公司采取了哪些整改措施；8、公司年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见书，涉及哪些事项；9 ...
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计划和配置监管资源时，考虑到单家银行和银行集团可能造成的风险，以及有哪些可行的措施可以降低这些风险2。1(2)： 独立性、问责制和透明度每个 、检查手册等；(3)实际执行的质量；(4)监管部门的权限和监管能力；(5)执法情况。如果评分低于'符合要求'，可在这部分重点强调需采取哪些措施达到完全符合要求； ...
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执行。如果有章不循，违章不究，再好的制度也是一纸空文。因此，必须强化保证制度执行的制衡机制，形成一个强有力的内部监管体系，在业务部门自身严格监督基础上发挥 。（四）如何对下级行进行该项工作的指导与考核，采取了哪些措施，取得了什么成效。（五）对改进与完善此项稽核工作有哪些建议。二、总行对分行的考核检查。 ...
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贷款项目评估实施办法》印发给你们，请按照执行。执行中如有问题，请及时告诉我们。以（86）建总调字第9号文印发的《中国人民建设银行工业项目评估试行办法》 等因素变化的敏感性分析。敏感性分析要判明诸因素的敏感程度。即哪些因素是最敏感的，哪些因素是不太敏感的，对各种因素的敏感性应综合评估分析。第四十二条有 ...
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要重新进行客户评价。 第六章附则 第三十二条本办法自1999年11月1日起执行，原《中国人民建设银行企业信用等级评定管理暂行办法》［（建总发字（1995）第 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿９．客户的质量管理水平如何？有哪些质量管理措施？通过了哪些质量认证？企业质量管理体系是否存在不完善的问题？＿＿ ...
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办法》、《中国人民建设银行技术改造贷款项目评估实施办法》印发给你们，请按照执行。执行中如有问题，请及时告诉我们。以（86）建总调字第9号文印发的《 和生产专业化的要求。 第十二条建设条件的评估，主要分析：（1）技术改造投资方案对城市建设发展有哪些要求，是否有同步建设方案；（2）技术改造投资方案是否符合 ...
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为加强和完善建设银行贷款管理，检验贷款评审和贷款实施管理工作质量，总结贷款决策的经验，提高贷款评审决策和贷款实施管理水平，规范贷款后评价工作，特制定本办法 行针对贷款执行中出现的问题采取了哪些必要措施，对控制风险提出了哪些合理化建议及其被有关部门采纳情况和实际效果，在贷款实施管理工作上有哪些经验和教训 ...
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》（后评价表２），并进行简要文字论述分析。第十四条编制《固定资产投资情况执行表》（后评价表３）和《实际固定资产投资超支原因分析表》（后评价表３－ 行针对项目实施中出现的问题采取了哪些必要措施，对控制投资提出了哪些合理化建议及其被有关部门采纳情况和实际效果，经办行在贷款实施管理工作上有哪些经验和教训？第 ...
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