对象是：中国人民银行、国有商业银行、其他商业银行(包括交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、中国投资银行、招商银行、广东发展银行 违反国家利率政策，通过直接提高或变相提高利率，用高于法定贷款利率及上浮幅度发放贷款的行为。(3)违规拆借资金，是指违反有关拆借资金的对象、用途、期限 ...
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银行、深圳发展银行、招商银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行、海南发展银行：为了维护金融秩序，严肃金融纪律，惩处、制止严重违法违规经营行为，根据国家有关 违反利率政策和管理规定，擅自提高、降低或变相提高、降低利率吸收存款和发放贷款；保险公司擅自或变相降低费率、提高手续费标准，对有关人员给予以处行政处分 ...
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、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国人民保险公司、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、广东发展银行、福建兴业银行、深圳发展银行、 贷款及时进行登记、分析、上报，并要逐步降低不良贷款的比例。对违规、徇私发放贷款造成损失者，要严肃查处。以上通知，希望各行结合各自主要服务对象的 ...
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。3月30日贷款出账，借款人分别于4月6日、4月7日和4月11日将5000万元、14000万元和500万元通过其在招商银行上步支行的账户 有限公司的账户转入东莞证券公司深圳营业部的账户。 三、处理意见(一)基于上述检查事实，根据《关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定》第九条第三款“商业银行、 ...
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银行，中国银行，中国建设银行，交通银行，中国投资银行，中信实业银行，中国光大银行，华夏银行，广东发展银行，深圳发展银行，招商银行，福建兴业银行，上海浦东发展银行 岸银行业务：（一）遵守国家金融法律法规，近３年内无重大违法违规行为；（二）具有规定的外汇资产规模，且外汇业务经营业绩良好；（三）具有相应素质 ...
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对象是：中国人民银行、国有商业银行、其他商业银行(包括交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、中国投资银行、招商银行、广东发展银行 违反国家利率政策，通过直接提高或变相提高利率，用高于法定贷款利率及上浮幅度发放贷款的行为。(3)违规拆借资金，是指违反有关拆借资金的对象、用途、期限 ...
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、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国投资银行、中国民生银行、招商银行、广东发展银行、上海浦东发展银行、福建兴业银行 。同时，要搞好结售汇工作，防止违法套汇、逃汇、骗汇和外债结汇、贷款结汇等违规行为，严格维持结售汇制度，确保外汇信贷资金的安全运行。 六、按月考核 ...
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银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、招商银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、深圳发展银行、福建兴业银行、 岸流动资产与离岸总资产比例不低于３０％；（三）对单个客户的离岸贷款和担保（按担保余额的５０％折算）之和不得超过该行自有外汇资金的３０％；（ ...
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银行，中国建银投资有限责任公司，交通银行，招商银行，中国民生银行，中国国际信托投资公司，中国光大(集团)总公司，中国民族国际信托投资公司，中煤信托投资有限责任 应在取得抵债资产后，及时进行账务处理，严禁违规账外核算。 第二十三条银行取得抵债资产时，按实际抵债部分的贷款本金和已确认的表内利息作为抵债资产 ...
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分业经营。国有商业银行的分行、支行没有投资权。 (二)我国商业银行体系包括：国有商业银行、交通银行以及中信实业银行、光大银行、华夏银行、招商银行、福建兴*业银行 合作银行的集体合作金融性质。3、农村合作基金会不属于金融机构，不得办理存、贷款业务，要真正办成社区内的资金互助组织。对目前已办理存、放款业务 ...
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