》，目前已经形成了以第一百九十一条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒毒品、 了联合国与反洗钱和反恐怖融资相关的国际公约，显示了中国政府打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的决心。作为联合国安理会常任理事国，认真执行联合国有关反恐决议，履行国际义务。 ...
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交流合作(六)培养高素质反洗钱专家队伍(七)积极参与国际合作与标准制定(八)全力追偿境外犯罪收益 3一、反洗钱发展概述(一)反洗钱发展现状2003年至2008年，中国反洗钱 目前已经形成了以第一百九十一条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒 ...
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》，目前已经形成了以第一百九十一条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒毒品、 了联合国与反洗钱和反恐怖融资相关的国际公约，显示了中国政府打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的决心。作为联合国安理会常任理事国，认真执行联合国有关反恐决议，履行国际义务。 ...
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预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。 第十四条国务院有关金融监督管理 ...
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支付大额现金管理的通知(送审稿)?为了维护存款人的合法权益与资金安全，防范和打击经济犯罪活动，促进银行转账结算业务发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华 百九十一条明确规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒来源和性质，有下列行为之一的， ...
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所称洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其 其上级单位。第十六条金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地公安部门报告。第十七条金融机构应当按照下列规定期限保存客户 ...
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上海市消防条例（1995年10月27日上海市第十届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过根据1997年10月27日上海市第十届人民代表大会常务委员会第三十九次会议《关于修改〈上海市消防条例〉的决定》第一次修正根据2000年1月25日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改〈 ...
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