三日重庆市存量房交易结算资金账户管理暂行办法第一条 为进一步规范重庆市房地产中介服务行为，维护房地产交易市场秩序，规避存量房交易的资金风险，根据建设部《城市房地产 ）熟悉房地产交易市场的相关法律法规，有健全的管理制度，其信用档案无不良行为记录； （四）房地产行政主管部门规定的其他条件。第十二条 房地产 ...
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金卡的个人必须有较高的稳定收入和偿还债务的能力，个人信誉状况良好，无不良行为记录，按规定提供担保。（六）申领员工卡的本行职工由县级以上农业银行 业务拓展与风险管理相分离的制度，风险管理部门对持卡人和特约单位的发展与用卡行为进行事前防范、事中监督、事后处理。对持卡人提供保证人担保的，保证人签字时应有银行 ...
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：(一)熟悉房屋交易市场的相关法律法规，有健全的管理制度，其信用档案无不良行为记录；(二)注册资本应不低于100万元；(三)在存量房交易保证金专用账户 工作。第十三条保证机构及其从业人员在交易结算资金划转过程中存在违法违规行为的，存量房买卖当事人可向所在区县建委(房管局)房地产经纪管理部门投诉或举报。 ...
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中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）及其派出机构对外资金融机构的行政许可行为，明确行政许可事项、条件、操作流程和期限，保护申请人合法权益，根据《中华 交易业务主管人员应当具备5年以上直接参与衍生交易活动和风险管理的资历，且无不良记录；（四）具有从事衍生产品交易或相关交易2年以上、接受相关衍生产品 ...
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的申请和退出条件及程序，暂由各区域中心参照本规范确定，不得与本规范冲突。在无中心联合地区，各人网银行分支机构和当地没有分支机构的入网银行申请加入联合的条件和 的不良商户信息。查获的信息包括商户名、商户代码、开户银行、收单银行、不良行为记录等。７．３信息收集各联网成员每日１５时前按系统要求的格式将本机构 ...
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、托管人、独立监督人违反有关法律、行政法规和本办法规定的，中国保监会将记录其不良行为。情节严重的，中国保监会可以暂停其从事保险资金间接投资基础设施项目 管理人（以下简称项目方）控股股东或者主要控制人，为大型企业或者企业集团，且无不良信用记录； （七）项目方取得有关部门颁发的业务许可证； （八）中国保监 ...
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非银行金融机构。第三条 本规程用于规范申请设立财务公司筹建和开业阶段的市场准入行为。外资投资性公司设立财务公司（外资股本占25%以上）的市场准入参照本规程执行。第 无不当关联交易。 （八）资信良好，申请前连续2年内无不良诚信记录，未发生违法违规行为。 （九）入股资金来源真实合法，不得以借贷资金入股，不 ...
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陈述书和任职之后将守法尽责的承诺书（陈述书应当包括拟任人无犯罪或其他不良行为记录，拟任人或其配偶无数额较大的到期未偿还债务，拟任人与拟担任职务不 决议（原件1份）。②拟任法定代表人的行业背景说明及证明材料，户籍地公安部门出具的无违法犯罪证明文件以及人民银行的信用报告（原件各1份）。③修改后的公司章程或 ...
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六条融资性担保公司主要经营负责人应当从事信贷或者担保等金融工作三年以上且无不良信用记录。公司董事、监事及高级管理人员的任职资格确认，市金融办应当征求 、高级管理人员及财务部门负责人进行集体谈话，重点就经营范围、禁止从事的经营行为以及相关法律责任等内容开展教育培训，并组织对拟任董事、监事及高级管理人员 ...
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；（二）具有与担任职务相适应的专业知识、工作经验和组织管理能力；（三）无不良记录。第五十三条有下列情形之一的，不得担任外资金融机构高级管理人员：（一） 款、实收资本或营运资金及资本类折算差额。（四）外资金融机构其他不审慎经营行为。第九十六条中国银监会及其派出机构对外资金融机构采取的特别监管措施至少包括 ...
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