款项审查工作的具体组织和向上一级行报送；财会部门负责审查申报核销数据与会计数据是否一致；稽核或保卫、监察部门负责在结算损失款项申报部门审查材料基础上对结算损失 进行处罚，处罚文件作为必报材料上报；涉及法律诉讼或仲裁的，由法律与合规部门对诉讼或仲裁是否符合法律程序进行确认；涉及诈骗案件，由保卫部门对案情 ...
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会领导特别批准；二、规章涉及法律、法规依据，及其与以往发布的规章衔接问题进行审查；三、规章的制定是否符合规定程序和规范化要求；四、对规章中 全国人民代表大会及其常务委员会、国务院、国务院各职能部门送中国保监会征求意见的法律、行政法规和部门规章以及规范性文件草案，由政策法律部协调有关职能部门提出修改意见 ...
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会领导特别批准；二、规章涉及法律、法规依据，及其与以往发布的规章衔接问题进行审查；三、规章的制定是否符合规定程序和规范化要求；四、对规章中 全国人民代表大会及其常务委员会、国务院、国务院各职能部门送中国保监会征求意见的法律、行政法规和部门规章以及规范性文件草案，由政策法律部协调有关职能部门提出修改意见 ...
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评价被评价机构内部控制体系的充分性和制度的合规性，即评价主要活动和重要的风险是否被充分识别，相关制度是否符合法律法规和监管要求，各部门、各岗位是否 测试，即对重要业务或典型业务进行测试，按照规定的业务处理程序进行检查，确认有关控制点是否符合规定并得到认真执行，以判断内部控制的遵循情况。(二)功能测试 ...
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银行固定资产贷款项目评估办法》及有关文件规定，开展评估工作。第十九条项目评估程序：组织评估小组，落实评估人员；制定评估工作计划，安排评估进度；调查搜集有关 是否经过有资格的资产评估机构进行估价，估价方法是否符合法律、法规的要求，出资比例是否符合有关规定等。第三十条对货币方式的资本金进行评估，主要根据各 ...
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审查是否经过有资格的资产评估机构进行估价，估价方法是否符合法律、法规的要求，出资比例是否符合有关规定等。第三十条对货币方式的资本金进行评估，主要根据各 固定资产贷款项目评估办法》及有关文件规定，开展评估工作。第十九条项目评估程序：组织评估小组，落实评估人员；制定评估工作计划，安排评估进度；调查搜集有关 ...
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保险部门或有专职人员负责再保险事项；②寿险公司的再保险决策程序、分保管理流程；③是否按照法律法规的要求及时、足额的安排再保险。7、资产负债匹配 具备履行职责所必需的专业素质；是否勤勉诚信；监事的选任是否符合规定程序，监事会的结构是否合理；下设专门委员会是否具备独立性；监事会及其下设委员会能否按照章程的 ...
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具备履行职责所必需的专业素质；是否勤勉诚信；监事的选任是否符合规定程序；监事会的结构是否合理；下设专门委员会是否具备独立性；监事会及其下设委员会能否按照章程 信用风险、国家及转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险及信誉风险等各类风险进行持续的监控。(3分)(4)风险控制制度、技术 ...
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项目是否实行了项目法人责任制；设计、施工、监理和材料设备采购是否实行了招标投标，招标投标是否符合法定程序，有无规避或弄虚作假以及转包、违法分包、无证和 执行职务中知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密，负有保密义务并承担相应的法律责任。第十九条 市政府在审计机关设立国家开发银行贷款监督举报中心，举报电话 ...
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有效证件）包括：居民身份证、军人身份证件、警官证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。（４）员工卡规定：员工卡的发行 进行止付。原发卡网点接到法定部门止付通知书后，要全面验对正式止付公函是否符合有关程序和规定，验对无误后，进行账户止付操作并将结果报告发卡行。（ ...
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