国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动的案件。二、盗窃案件：盗窃银行资金的案件。三、抢劫案件：抢劫银行资金和运钞车的（不论是否造成资金损失或人员伤亡 第六条一级分行保卫处接到涉案金额１０万元以上的盗窃案件、１００万元以上的金融诈骗案件和抢劫、涉枪案件报案后，使用《建设银行保卫部门案件报告表》（ ...
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我院经济庭收到公安部五局公刑（１９９１）１８０７号关于提请协调铁二院公安处查处陈玉中为首诈骗走私生丝货款案件的函及该案有关材料。经研究认为，陈玉中为首的诈骗团伙 在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》规定，将涉及陈玉中等人诈骗犯罪的材料，移送承办该案的公安机关查处；视今后查处结果，再决定是否恢复诉讼。...
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近年来，一些不法分子假冒保险公司及其工作人员名义，编造虚假合同，诈骗客户资金，给保险消费者造成重大损失，破坏了保险市场的正常秩序，损害了保险公司的声誉和 保单的真伪。投保人缴纳保险费，收到保险合同后，应当查看保险合同是否完整，保单正本信息是否真实，是否与投保单内容一致。对于销售人员以公司名义许诺高息、 ...
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甲方允许，乙方不得违反甲方对其信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的法律 一并交给持卡人；（十四）持卡人要求退货，经办人员同意时，应认真核对原交易是否用牡丹卡结算，无误后，使用牡丹卡退货单办理压卡手续，不得支付持卡人现金； ...
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等一并交给持卡人；（十四）持卡人要求退货，经办人员同意时，应认真核对原交易是否用牡丹卡结算，无误后，使用牡丹卡退货单办理压卡手续，不得支付持卡人现金；（ 允许，乙方不得违反甲方对其信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的法律 ...
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的证明或法院出具的担保人无力偿债的具有法律效力的证明；（四）公检法部门出具的涉嫌诈骗的法律证明材料及财产清偿证明。 第十九条小额透支类（即符合本规定第八 核销申报的初审工作。（一）初审行的资产风险监管部门（或岗位）应按本办法规定重点审查申报内容是否合规、完整、准确；申报要件、单据、数据和资料是否真实、 ...
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支票真伪，注意金额、受益人、日期是否涂改。４．向客户申明我行保留追索权。５．该种支票通常金额较小，对大额支票注意防范诈骗。对可疑支票，可通过美 第一受益人保留以自身的汇票及发票替换第二受益人的汇票及发票的权利。３．委托书是否表明以第一受益人名称替换原申请人名称。４．委托书中第一受益人必须声明保证在转让 ...
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金融秩序、顶风作案的金融犯罪案件，对于贪污受贿、玩忽职守等涉及金额巨大的经济案件以及诈骗、抢劫、盗窃等刑事案件，要坚决依法从重从快惩处。要选择一些典型案件公开曝光 警惕性是否提高；守卫、押运队伍的政治、业务素质和力量配备是否适应反盗、反抢斗争的需要。检查要采取日常检查与突击检查、明查与暗查相结合的方法 ...
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等义务。委员会同意：如果这种义务是有限制的，也就是说，如果付款等要取决于付款行是否能从第三者得到偿付，那么这种条件必须在信用证中明白告诉受益人，但是根据第三条（ 收到货运单据后电传通知有关提单是伪造的。请告知我们，议付行是否有义务退款。”委员会的意见是，除非议付行自己参与诈骗，或在交单前已对诈骗知情， ...
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城市中心支行，各政策性银行、国有商业银行，其他商业银行：近年来，利用支付结算进行诈骗的活动日趋严重，一些不法分子采用伪造和变造票据、伪造客户印章、伪造银行签发给 汇票、银行本票和汇款，要认真审查汇款人、银行汇票、银行本票的申请人和收款人是否均为个人。不符合规定的，一律不准取现。银行在办理商业汇票承兑、 ...
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