政法委员会《关于司法机关冻结、扣划银行存款问题的意见》（政法办转〔１９９７〕２号文，以下简称《意见》）已发至最高人民法院、最高人民检察院、公安部、 对非“两金”资金可以依法冻结、扣划。对这个问题还应由全国人大常委会通过立法解释加以确认。二、银行和非银行金融机构作为当事人应当自动履行法定义务，拒不履行的 ...
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，他们在法院查询单位的银行存款时，“一直是按照人总行和公安部、最高人民法院、最高人民检察院四个单位联合发文(银发[1993]356号)执行”，“没有另行发文就‘法院不 协助冻结、划拨金融机构在人民银行存款的，中国人民银行分支机构应向司法机关的执法人员耐心地做好宣传、解释工作，并请司法机关的执法人员向其 ...
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一）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的 逃、引渡等司法协助等工作，加强境外犯罪收益追回工作，维护国家利益。*反洗钱工作部际联席会议成员单位：中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、国务院办公厅 ...
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银发[1993]356号文。银发[1993]356号文，是1993年由中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的文件。该文件中与《刑诉法》不一致 冻结、扣划非银行金融机构在人民银行所存的准备金和备付金的问题，银发[1997]94号文已有明确的规定。请你分行向有关司法人员作好解释工作。 ...
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》(以下简称《联合通知》)，是1980年中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部等五部门联合下发的，对其的解释和修改必须由五部门共同作出，除此之外 条例〉的若干规定》第三十九条和《联合通知》的有关规定，我行认为司法机关在办理案件中需要查询与案件直接有关的个人存款时，只向银行提供存款人 ...
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规范机关事业单位银行账户的开立和使用，根据《国务院办公厅转发监察部、财政部、人民银行、审计署关于清理整顿机关事业单位银行账户的意见的通知》（国办发[2001 监察部、最高人民检察院《关于严肃追究扰乱财经秩序违法违纪人员责任的通知》（财监字[1998]4号）的有关规定进行处理。关联法规：立法、司法解释（ ...
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和海南发展银行领导分别任副组长，领导小组成员由省人民政府、中国人民银行、省政法委、省委宣传部、检察院、法院、公安、审计、工商、土地、城建等有关部门和 的各类突发事件；并负责协调、组织对城市信用合作社有关人员触犯刑律犯罪行为的司法处置工作。办公室主任可由省政法委负责同志担任。 二、对海南省城市信用合作社 ...
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