非法外汇买卖、非法典当、非法发行证券等金融违法行为；发现犯罪线索的，依法及时移送有关侦查机关。对于可能影响社会稳定的金融纠纷案件，要及时与政府和有关 质押式国债回购、票据贴现回购、国家资本金、银行卡、以及利息裁判标准等方面的司法解释和指导意见，以有效回应金融审判实践的需求。18.构建专业审判机制，拓展 ...
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中国政府打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的决心。作为联合国安理会常任理事国，认真执行联合国有关反恐决议，履行国际义务。积极参加反洗钱国际组织的活动，于2004年 完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及 ...
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中国政府打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的决心。作为联合国安理会常任理事国，认真执行联合国有关反恐决议，履行国际义务。积极参加反洗钱国际组织的活动，于2004年与 洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1.分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及 ...
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中国政府打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的决心。作为联合国安理会常任理事国，认真执行联合国有关反恐决议，履行国际义务。积极参加反洗钱国际组织的活动，于2004年与 洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1．分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及 ...
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违规情况，跟踪监督公司认真查找原因并加以整改。要求各公司将监管部门处罚情况及有关要求向董事会和监事会报告，强化出资人对公司经营的约束。四是加强保险公司 处罚力度，查实一起，处理一起，提高违法违规成本。将检查和处罚情况以及典型案例向社会披露。第二，建立健全保险市场准入和退出机制。市场准入和退出机制是市场 ...
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(4)分析、研究金融突发事件的有关信息，制订应急措施，并报请上级政府批准。 (5)协调指挥市有关部门、相关县(市、区)政府实施应急措施，并商请司法 上级公安机关应指导和协调事发地公安机关执行。对债权人、被保险人等的宣传、解释和说服工作，由事发地政府和监管部门负责。 (5)协调小组根据金融突发事件发展 ...
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推广预防职务犯罪工作的经验，树立、表彰预防职务犯罪工作的先进典型；（六）调查分析本地区职务犯罪发生的原因、特点和规律，研究、制定预防职务犯罪的对策和措施 监察、审计意见和建议，督促整改。有关单位应当认真整改，并将整改情况在规定时间内书面反馈提出建议的机关。第十一条司法机关应当严格依法查处职务犯罪案件， ...
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的解决情况及改进后的成果。五、各级稽核机构在稽核中发现的重大问题、重要案例，要立即报告上级主管部门。六、稽核工作的重要信息可用简报、报告等形式随时 ，作出说明；（二）全系统的稽核工作情况统计由中保集团稽核部汇总分析报送审计署和中国人民银行有关部门；（三）各专业子公司稽核机构，负责辖内稽核工作情况的统计 ...
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可能减少非法集资造成的损失。第二十一条涉嫌犯罪的非法集资案件由公安等司法机构依法追究刑事责任，在案件处理终结后依法开展债权债务清理清退工作。法院 办法》建立日常报告制度，定期收集报告报表、做好汇总分析，及时报告同级人民政府和上级联席会议并向下级人民政府和有关部门进行通报。第二十四条处置非法集资工作应 ...
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可能减少非法集资造成的损失。第二十一条涉嫌犯罪的非法集资案件由公安等司法机构依法追究刑事责任，在案件处理终结后依法开展债权债务清理清退工作。法院 办法》建立日常报告制度，定期收集报告报表、做好汇总分析，及时报告同级人民政府和上级联席会议并向下级人民政府和有关部门进行通报。第二十四条处置非法集资工作应 ...
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