中国保监会颁发经营保险代理业务许可证(以下简称“许可证”)。保险代理机构应持许可证，依据有关规定向工商行政管理部门办理登记，领取营业执照。第十九条 保险代理机构 )拟任高级管理人员身份证明、学历证书复印件；(四)拟任高级管理人员无违法犯罪记录和其他不良记录的个人声明。第六十二条 中国保监会可对保险代理 ...
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在工作中获知的社会保险个人权益记录承担保密责任，不得违法向他人泄露。第二十四条依据本办法第十八条规定查询社会保险个人权益记录的有关行政部门和司法 和个人非法提供、复制、公布、出售或者变相交易社会保险个人权益记录，有违法所得的，由人力资源社会保障行政部门没收违法所得；属于社会保险服务机构、信息技术服务商 ...
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开展现场验收，提请县（区）政府、开发区管委会确认后报市金融办，验收记录作为提请开业审批的重要依据。融资性担保公司变更事项，由各县（区）、开发区主管部门进行初审 第六章法律责任第三十六条有关部门在日常监管工作中发现融资性担保公司有违法行为的，应当依法予以处罚，并将相关情况通报市金融办。市金融办在日常监管 ...
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现场验收，提请县（区）政府、开发区管委会确认后报市金融办，验收记录作为提请开业审批的重要依据。小额贷款公司变更事项，由县（区）、开发区主管部门初审后报 材料。第六章 法律责任第三十三条 有关部门在日常监管工作中发现小额贷款公司有违法行为的，应当依法予以处罚，并将相关情况通报市金融办。市金融办在日常监管 ...
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捐赠等费用。 第三十九条发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存取款、转账结算等各类交易所产生的电子信息记录，均为该项交易的有效凭据。发卡银行可凭交易明细 及信用卡领用合约。 第八章罚则第五十七条商业银行有下列情形之一者，中国人民银行应当责令改正，有违法所得的，处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款，但 ...
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失业保险缴费清单，反映缴费个人缴费年限和个人账户累计储存额；保存缴费和支付记录资料，并保证其完整、安全。地方税务机关每年应当向缴费单位发送一次缴费 行政部门或者地方税务机关追回流失和被截留、挤占、挪用的资金；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的 ...
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上市和非上市有价证券等。第二十三条信托投资公司运用单一资金信托信托资金时，可以依据信托合同的约定将信托资金进行组合运用。但采取贷款和拆放同业方式运用信托资金时 中国人民银行予以取缔，责令退还所筹资金及其利息，有违法所得的，没收违法所得，并处以取消2年以下经营资金信托资格的处罚。第四十九条违反第二十一、 ...
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市区考核标准（一）交通安全宣传领导机构（20分）1、成立交通安全宣传领导机构，有专人负责交通安全宣传工作。（5分）评分标准：以文件资料和实地检查结果为依据 计0分。（五）教职工驾驶人无严重交通违法记录（5分）评分标准：以文字资料和实地检查结果为依据，达到上述要求的计5分，教职工驾驶人因交通违法驾驶证被 ...
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中介机构可以查询无展业证人员第十二条所列的所有违法违规记录。第十八条本办法规定的违法违规记录有一定的查询时限（保险监管机构除外），具体如下：（一 记录查询时限为3年（保险监管机构除外）。第五章附则第二十六条保监局依据本办法制订实施细则，诚信记录的信息披露不得违反保护当事人商业秘密或者个人隐私的有关法律 ...
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的实业背景并在所在行业具有一定影响力，能够出具相应的有效证明。②无重要不良信用记录，无重大不良从业记录和无违法犯罪记录等。2．股东出资要求：（1）由 合规意识和审慎经营意识。6．有健全的组织机构、内部控制和风险管理制度。7．营业场所具有合法所有权或使用权、消防设施合格。依据：《融资性担保公司管理暂行 ...
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