）持卡人通过ＡＴＭ查询卡账户交易明细，仅限于本地卡。３．１．２．２受理流程持卡人将借记卡插入ＡＴＭ，并按照ＡＴＭ屏幕提示输入个人密码，选择查询账户余额或交易明细 无卡存款时凭条填写错误造成损失的。（４）持卡人在自助设备上未按系统提示操作或操作失误造成损失的。（５）办理挂失前借记卡被他人冒用造成损失的。 ...
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四节违反基金托管业务规章制度行为及处理 第一百零九条违反基金托管业务流程、操作规程、操作权限操作的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记过处分。 第一百一十条 允许，系统管理员随意将系统管理权限下放给一般操作员的；(七)在发生故障时，未按操作规程及时上报和处理的。 第一百二十五条有下列行为之一的，给予 ...
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，确认补缴人员的补缴险种及补缴起止月。 (四) 网上申报系统补缴业务办理流程： 第一步：录入补缴明细并提交。 第二步：提交次日查询反馈结果。如果 机构暂停其使用网上申报或网上查询的权限： 1.存档资料不全、无效 2.未按要求存档 3.利用网上申报、网上查询从事与社会保险无关的活动 4.其他违反社会保险 ...
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内容Ａ．机具的基本使用方法和简单的故障排除方法；Ｂ．可接受的银行卡交易类型及操作流程；Ｃ．银行卡的基本知识和入网银行卡片的识别；Ｄ．查验卡片的基本知识及 该笔退货交易的清算资金后，对持卡人的账户做相应账务处理。Ｅ．限制要求收单行未按规定期限将该笔退货交易提交信息交换中心清算的，需向提出投诉的发卡行支付 ...
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养老金资产净额。（七） 直接或间接持有本银行的股票。（八） 对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除； 以下内容：（一）风险管理体系：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险及其它重要风险的管理目标、政策、流程以及组织架构和相关部门的职能。（二）资本充足率计算 ...
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份)：(一)增加或变更业务品种的申请；(二)拟增加或变更业务品种的定义和操作流程；(三)拟增加或变更业务品种的风险特征和防范措施；(三)有关管理规章制度； 评估：(一)与委托机构合谋，共同隐瞒在安全评估过程中发现的安全漏洞，未按要求写入评估报告；(二)在评估过程中弄虚作假，编造安全评估报告；(三)泄漏 ...
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和其他文件资料。第四十二条 商业银行应制定理财计划或产品的研发设计工作流程，制定内部审批程序，明确所开发设计的理财计划或产品的主要风险以及应采取的 能证明理财计划或产品的销售是符合客户利益原则的；(二)商业银行未按客户指令进行操作，或者未保存相关证明文件的；(三)不具备理财业务人员资格的业务人员向客户 ...
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中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规的相关规定，规范担保流程与操作。按合同约定办理抵押物登记的，贷款人应当参与。贷款人委托第三方办理的，应对抵押物登记 》第三十七条规定的监管措施：（一）贷款调查、审查未尽职的；（二）未按规定建立、执行贷款面谈、借款合同面签制度的；（三）借款 ...
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各类金融衍生业务的清理工作，凡已经从事金融衍生业务的企业，应当对审批程序、操作流程、岗位设置等内部控制和风险管理制度及执行情况等进行核查，对产品风险 的，依法移送司法机关处理。对于在日常监管工作中上报虚假信息、隐瞒资产损失、未按要求及时报告有关情况或者不配合监管工作的，将追究相关责任人责任。国资委将对 ...
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报表的组织管理和内部流程存在重大缺陷，职能分工和问责机制不明确，相关管理要求和制度未得到有效实施。（3）缺乏统一、明确、全面和可操作的非现场监管报表 要求参照《行政处罚意见告知书》 要求执行。1.适用条件：（1）当银行业金融机构未按警告单要求如期进行整改，或该机构报表工作中存在其他相关涉嫌违法行为时， ...
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