案件程序规定》，行使与公安机关相同的职权，负责其所在海关业务管辖区的走私犯罪案件的侦查、拘留、执行逮捕和预审工作。根据上述规定和《中华人民共和国刑事 犯罪侦查机关到银行或其他金融机构办理查询、冻结走私犯罪嫌疑人存款，按照银发(1993)356号文的规定，出具了有关法律手续的，各金融机构应予以协助配合。 ...
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部门只能对军队内部发生的刑事案件行使侦查权；在行使侦查权时，可以对犯罪嫌疑人的存款进行查询、冻结，但不能扣划。 二、商业银行应当依法协助军队保卫部门查询、冻结有关军队内部犯罪嫌疑人的储蓄存款，具体处理手续可参照中国人民银行《关于军队查询、停止支付个人储蓄存款处理手续的函》至(81)银储业字第10号文 ...
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《中华人民共和国刑事诉讼法》（以下简称《刑事诉讼法》）只规定人民检察院和公安机关可以查询、冻结犯罪嫌疑人的存款，而未规定人民检察院和公安机关可扣划犯罪 法制局对中国人民银行深圳分行关于《尽快制止强制冻结、扣划金融机构在人民银行存款的行为》、福建省高级人民法院关于《部分省、市银行系统制定司法协助实施细则 ...
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部门行使刑事侦查权的决定》的规定，军队保卫部门根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款，但无权扣划。 三、《证券法》第168条规定 证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结。”本条规定是查询个人资金账户的法律依据。这里的“个人资金帐户”应仅指投资者在证券公司、 ...
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共和国刑事诉讼法》。《刑事诉讼法》第117条明确规定，人民检察院根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款，但未规定人民检察院可以扣划犯罪 实施中若干问题的规定》的规定，“公安机关、人民检察院和人民法院对于扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人的财物及孳息，应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人 ...
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》第一百一十七条规定：“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款”，但未赋予其扣划上述款项的权力。 》颁布实施后，银发[1993]356号文中有关银行协助人民检察院、公安机关扣划客户存款的内容与刑事诉讼法发生抵触，应自动失效。 三、根据人民银行会计科目的规定 ...
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，不得拒绝或阻挠。当事人拒绝配合的，不影响勘验的进行。（四）责令违法嫌疑人在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物，必要时，可以申请人民法院冻结其 妨碍土地行政处罚实施的，可依法申请人民法院对违法行为人的财产进行查封或冻结其银行存款。（六）责令非法占用土地的单位或者个人停止正在进行的违反土地管理法律、 ...
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保险金和退保金。基层分支机构原则上不得接受所属营销员和营销服务部以现金或个人存款方式向其上缴保费。营销员直接收取客户现金的，各公司可以在当地银行、邮政 ，保存证据，尽可能控制嫌疑人和涉案资金；能初步判定涉嫌犯罪的，公安部门要及时介入，采取措施，防止嫌疑人逃跑、转移资金、销毁证据。3．性质认定。监管部门 ...
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