之一的，给予有关责任人员记过至撤职处分：(一)未经调查程序进行审查并提交正式审查报告的；(二)审查通过明显不符合国家产业政策、信贷政策、信贷投向的信贷 、证据材料等秘密的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分。故意将案件处理方案、证据材料等秘密泄露给对方当事人的，给予有关责任人员撤职至开除处分 ...
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二级分行法律事务工作机构或者专职法律工作人员负责为本级行提供法律服务，处理经济纠纷案件，并负责所属分支机构的法律事务。第八条法律工作人员应具有大学法律专科 意见。第二十一条各分支行上诉或申诉至最高人民法院的案件，应当将诉讼理由和依据向总行报告，总行法律事务部审查后提出意见，诉讼行应予执行。第二十二条 ...
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是否完整，结算商品的适销情况，申请承兑金额是否超过规定限额权限；二、计划部门负责审查：申请承兑的汇票到期付款时本行是否有资金承兑能力；三、会计部门负责审查：会计 诉讼状及裁判书副本（或复印件）应抄报总行备案。第六章汇票结算事故、案件的报告和处理第二十八条汇票结算发生事故，发生行和管辖行要立即采取措施， ...
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(2000)9号（2000年9月27日昆明市第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过2000年12月1日云南省第九届人民代表大会常务委员会第十九次会议审查批准）第一章总则第一条为实施依法治国方略，推进依法治市，保障本市执法机关及执法人员依法行使职权，防止冤案、错案和其他违法执法行为的发生，维护 ...
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的号码等。地市级以下分支行筹备实施方案经省级分行审核后上报总行。四、省级分行接到报告后，审查发卡行发卡实施方案，组织检查验收发卡行筹备工作。对符合条件的发卡行， 的信用卡；六、本期总行批准的紧急止付卡。第四十七条对涉及全国的重要案件上报总行申请紧急止付。发卡行和收单行收到紧急止付通知，须在当日将通知 ...
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账户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额。银行在受理冻结单位存款时，应审查“协助冻结存款通知书”填写的被冻结单位开户银行名称、户名和账号、大小写金额，发现 的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本)及本人工作证或执行公务证，银行应当凭此立即扣划单位的有关存款。银行受理扣划单位存款时，应审查“协助扣划 ...
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帐户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额。银行在受理冻结单位存款时，应审查“协助冻结存款通知书”填写的被冻结单位开户银行名称、户名和帐号、大小写金额，发现 的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本）及本人工作证或执行公务证，银行应当凭此立即扣划单位有关存款。银行受理扣划单位存款时，应审查“协助扣划存款 ...
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《关于军队保卫部门行使刑事侦查权的决定》，中国人民解放军保卫部门负责军队内部刑事犯罪案件的侦查工作。如其在办案中需要查询、冻结、扣划军队单位及有关企事业单位、 的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本)及本人工作证或执行公务证，银行应当凭此立即扣划单位的有关存款。银行受理扣划单位存款时，应审查“协助扣划 ...
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针对性的解决措施。同时，各银行业金融机构及其分支机构要按季定期向所在地监管部门报告排查情况。各银行业金融机构要重点加强对基层营业机构和支行的管控和排查。 要密切关注资金、存款等方面的重大异常变化。在市场准入环节，要把案件防范处置效果作为审查银行业余融机构市场准入的一项基础性重要指标。在对银行业金融机构 ...
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帐户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额。银行在受理冻结单位存款时，应审查“协助冻结存款通知书”填写的被冻结单位开户银行名称、户名和帐号、大小写金额，发现 的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本）及本人工作证或执行公务证，银行应当凭此立即扣划单位有关存款。银行受理扣划单位存款时，应审查“协助扣划存款 ...
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