个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的通知（１９９７年５月１５日银发（１９９７）ｌ９５号）中国 金融机构调查、复查、复议。第二十三条各行（司）保卫部门对已结案的案件，要及时将案件材料立卷归档。第二十四条为切实抓好防范金融诈骗工作，各行（司） ...
//www.110.com/fagui/law_35519.html-了解详情
的证明；（二）经济困难的证明；（三）与所申请法律援助事项有关的案件材料。申请应当采用书面形式，填写申请表；以书面形式提出申请确有困难的，可以 十八条法律援助机构收到法律援助申请后，应当进行审查；认为申请人提交的证件、证明材料不齐全的，可以要求申请人作出必要的补充或者说明，申请人未按要求作出补充或者说明 ...
//www.110.com/fagui/law_338746.html-了解详情
纠纷案件，法院或仲裁部门立案受理后，有关业务部门应立即报告本行行长，同时提交相关证据材料。属于本行受权权限的，行长应组织法规部门和相关部门应诉或参与仲裁活动。 第十 上级行。 第三十一条请示应当包括如下内容：（一）案件基本情况；（二）主要法律文书和证据材料；（三）请示事项；（四）其他必要事项。 第三十 ...
//www.110.com/fagui/law_176226.html-了解详情
金纪[1997]15号)规定按隶属关系和管理体制报告上级纪检、监察部门；保卫部门管理的案件按《中国人民银行金融诈骗盗窃抢劫涉枪案件报告制度》的规定报送上级行、 条各级行、公司行长、总经理要在大案、要案报送材料上签字，对报送材料的真实性负责；其他案件报送材料由案件主管部门负责。上级行、公司对下级行、公司 ...
//www.110.com/fagui/law_155994.html-了解详情
二级分行法律事务工作机构或者专职法律工作人员负责为本级行提供法律服务，处理经济纠纷案件，并负责所属分支机构的法律事务。第八条法律工作人员应具有大学法律专科以上 泄露在执行职务中得悉的国家秘密、商业秘密和工商银行规定不能公开的事实和材料；（五）不得在本行未同意的情况下超越代理权限或者利用被授予的权限从事 ...
//www.110.com/fagui/law_35402.html-了解详情
单位和个人不得以任何借口阻拦、压制或打击报复举报人。第十一条对举报案件材料，凡符合本实施细则受理范围的，社会保险基金监督机构应在10日内（ 并于季度后10日内汇总报告上级社会保险基金监督机构。每半年随汇总报表报送分析材料。上级社会保险基金监督机构要求专门报告的，下级社会保险基金监督机构应当及时按照要求 ...
//www.110.com/fagui/law_24985.html-了解详情
人民共和国行政处罚法》的规定所作出的处罚决定。4、“涉案单位负责人”是指涉及案件且受到处理的国有企业、民营企业、事业单位、中介机构等单位的正副职领导人员 来源”和“线索来源”是指获取有关违纪违法事实及涉案人有关材料的渠道和途径。6、案件以“件”为统计单位。涉案单位以“个”为统计单位。涉案人员以“人”为 ...
//www.110.com/fagui/law_146967.html-了解详情
人民共和国保险法》等法律、法规、规章，受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件。（三）严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失，或者社会影响特别恶劣、 书面证明材料，经各级机构集体研究通过，由总公司或者省级分公司主要负责人签署并加盖公章后向保监会或其派出机构报告。第二十一条 保险机构发生案件， ...
//www.110.com/fagui/law_367937.html-了解详情
局合作处要掌握进展情况，季度后报送电子文件和文字材料。各银监局对农村信用社经济案件和违法违规案件，要按照《中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村信用社 各银监局信用合作管理办公室要根据《农村信用社金融诈骗、盗窃、抢劫、涉案案件报告办法》(银合发[2000]65号)规定的统计标准、口径和时限要求，及时 ...
//www.110.com/fagui/law_137325.html-了解详情
，依据刑法应受到刑事处罚的行为，包括挪用、贪污、侵占、贿赂行为。违规经营案件指单位或个人违反国家金融法规和监管机构的规章的行为，如违规承兑、违规担保 谁起草”的原则由相关监管部门拟定；分析性通报稿由办公厅商相关部门拟定，案件统计数据和统计分析材料由统计部提供。通报稿起草完成并经分管会领导审批后，按发文 ...
//www.110.com/fagui/law_134226.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务