违法犯罪行为的，移交司法机关依法进行处理。对应核销的银行卡透支呆账、坏账和其他损失，由于发卡行有关经办人、部门负责人和单位负责人的责任原因而不申报核销 规定的原则对相关责任人进行严格处理或处罚。对银行卡透支呆账、坏账和其他损失没有确凿证据证明、弄虚作假核销的，或采用化整为零的方式越权审批核销的，按照前 ...
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形式或以其他方式随附于申索陈述书；或(b)加入对申索人拟提交的文件或其他证据的提述。第18条答辩陈述书或反申索版本日期01/04/2003(1)答辩人须 如此行事。(2)如任何当事一方知道或理应知道本规则的任何条文或规定未获遵从，但没有迅速对此提出反对而继续参与仲裁，该方即当作已放弃其提出反对的权利。...
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形式或以其他方式随附于申索陈述书；或(b)加入对申索人拟提交的文件或其他证据的提述。第18条答辩陈述书或反申索版本日期01/04/2003(1)答辩人须 如此行事。(2)如任何当事一方知道或理应知道本规则的任何条文或规定未获遵从，但没有迅速对此提出反对而继续参与仲裁，该方即当作已放弃其提出反对的权利。...
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。 保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担 其他受益人的； （三）受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。 受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人 ...
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事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人 地市级以上分支机构根据现场检查记录、《现场检查事实认定书》、《现场检查意见书》以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国 ...
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。 保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不 其他受益人的； （三）受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。 第六十五条 投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病的，保险人不 ...
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准备分别核算和反映。第十条金融企业计提呆账准备时，在账务处理上作增加其他营业支出一计提呆账准备和呆账准备处理。当已计提呆账准备的资产价值回升或 以加强呆账核销的管理。第二十条金融企业必须建立呆账核销责任追究制度。对呆账没有确凿证据证明，或者弄虚作假向审核或审批单位申报核销的，应当追究有关责任人的责任， ...
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。 保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不 其他受益人的； （三）受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。 第六十四条 投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病的，保险人不 ...
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应当向受理法院提供人民法院依法作出的宣告破产裁定书或者能够证明付款人或者承兑人破产的其他证据。第十二条在票据诉讼中，负有举证责任的票据当事人应当在一审 条人民法院审理票据纠纷案件，适用票据法的规定；票据法没有规定的，的规定；票据法的规定；票据法没有规定的，没有规定的，适用《中华人民共和国民法通则》、《 ...
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的呆账，依照《关于印发〈银行卡透支呆账准备、坏账准备提取及透支呆账、坏账和其他损失核销的暂行规定〉的通知》(财债字(2000)48号)进行认定和核销，但 核销情况的监督检查。对凡未按照规定足额提取呆账准备，不符合规定条件、没有确凿证据证明和弄虚作假核销呆账，以及应当核销呆账而不核销、隐瞒不报、长期挂账 ...
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