问题，并及时报告总行稽核部。附：一中国农业银行定期常规现场稽核操作规程（试行）第一章总则第一条为有效防范和及时发现农业银行业务经营中违规违法行为，充分 有关责任人５０～１００元。第二十九条空白信用卡管理违章处罚：（一）空白信用卡没有按《中国农业银行重要空白凭证管理办法》管理，罚有关责任人２０～５０元； ...
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》还有一章罚则，我们考虑，我行已专门下发了《中国农业银行稽核处罚暂行办法》，便没有在《试行办法》中专设罚则一章。三、实施《试行办法》的步骤、目标与任务 试行非现场稽核的操作规程。２．集中培训：６月下旬至７月上旬，总行举办第一期非现场稽核业务培训班。目的是：讲解《试行办法》，模拟《操作规程》，使各省市 ...
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过程中遇到问题，请及时报告人民银行总行。中国人民银行二○○七年六月四日反洗钱现场检查管理办法（试行）第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作 对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查 ...
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管理第三章监督内容与方法第四章资料报送第五章稽核程序第六章附则 第一章总则第一条为加强和完善国家开发银行（以下称开发银行）稽核监督体系，对开发 与总行财会局的传输网络传输第十五、十六条款内容的报表和非现场稽核监督补充表。没有运行“开发银行会计核算系统”的分行、或已经运行“开发银行会计核算系统”的分行 ...
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的各类信息进行审慎的、全过程的综合性分析。二00四年四月五日股份制商业银行非现场监管规程(试行)第一章总则第一条为规范股份制商业银行(以下简称商业银行)非 、财务状况、公司治理状况和内部控制状况；对商业银行非法人分支机构的非现场监管应重点关注资产质量状况、财务状况、内部控制状况、流动性状况等方面(分析 ...
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评估工作底稿规范》（保监发〔2010〕54号）。第二章准备金基础数据内部控制第一节未到期责任准备金基础数据内部控制第八条 未到期责任准备金评估基础数据主要包括承保 分配未决金额但尚未立案的案件。（三）人工预估人工预估是在没有进行现场查勘、没有获得有效的损失判断依据的情况下，由理赔人员根据经验进行估损 ...
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投保了特种车损失保险的特种车，可投保本附加险。第一条保险责任（一）保险期间内，指在没有外界火源的情况下，由于本车电器、线路、供油系统 财产的实际价值占总施救财产的实际价值比例分摊施救费用。第二十条保险人受理报案、现场查勘、核定损失、参与诉讼、进行抗辩、要求被保险人提供证明和资料、向被保险人提供专业 ...
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投保了特种车损失保险的特种车，可投保本附加险。第一条保险责任（一）保险期间内，指在没有外界火源的情况下，由于本车电器、线路、供油系统 财产的实际价值占总施救财产的实际价值比例分摊施救费用。第二十条保险人受理报案、现场查勘、核定损失、参与诉讼、进行抗辩、要求被保险人提供证明和资料、向被保险人提供专业 ...
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(二) 累计两次受到停业整顿以上行政处罚的；(三) 申请换发许可证前六个月连续没有开展业务的；(四) 内部管理混乱，无法正常经营的；(五) 高级管理人员和从业人员不 的工作证件。特殊情况，中国保监会可以在不事先通知的情况下直接进行现场检查。第一百零二条 保险经纪公司对检查应予以配合，并按中国保监会要求 ...
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。全年共派出2126个检查组7883人次，对2162家次保险机构和中介机构进行了现场检查，共对926家次机构和1056人次实施了2768项次行政处罚。（三） 行业的竞争力作为监管的重要职责之一。我国保险市场是一个新兴市场，发展是第一要务，没有发展，就谈不上监管。监管促进发展，不是代替市场主体作决策、搞 ...
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