管理信息系统和统一的授信业务操作程序，明确尽职要求，定期或在有关法律法规发生变化时，及时对授信业务规章制度进行评审和修订。第七条商业银行应 付款人的承兑予以查实。(三)开立信用证是否对信用证受益人与开证申请人之间的贸易关系予以核实；申请人是否按照信用证开立要求填写有关书面材料；受理因申请人开立信用证而 ...
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一）初次设立外资金融机构的申请人应提供所在国家或地区金融体系情况和有关金融监管法律法规规定；（二）申请人章程；（三）申请人及所在集团的组织结构图、 标准与《贷款风险分类指导原则》规定的分类标准的对应关系报送所在地中国银监会派出机构。如果对应关系发生变化，外资金融机构应及时以书面形式报送所在地中国银监会 ...
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的1月1日至12月31日为一个结息年度。第二十七条参保人社会保险关系发生变化，在未参加其他社会养老保险之前，其个人账户储存额先封存，待参加其他 出具的户籍注销证明，以及指定受益人或法定继承人的有效身份证明，能够确定其继承权的法律文书、公证文书等；人员失踪宣告死亡的，应提供司法部门出具的宣告死亡证明。 ...
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的合法权益。三、企业因改变资产经营形式、重组和产权变动等与银行的债权债务关系发生变化，要按以下原则进行分类处理：（一）企业变更法人实体或名称时，原欠 结算帐户，不得通过转移帐户的形式转移资产，逃避还贷责任。（七）对于违反法律规定，通过违法操纵，不合理分割，低价变卖、私分、隐匿、擅自转移企业财产等形式 ...
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变化，各有关贷款银行要按总行文件划分的不同类别采取相应的信贷管理手段，对于违反法律规定，通过违法操纵，不合理分割、低价变卖、私分、隐匿、擅自转移企业财产等 合法权益。三、企业因改变资产经营形式、重组和产权变动等与银行的债权债务关系发生变化，要按以下原则进行分类处理：（一）企业变更法人实体或名称时，原欠 ...
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变化，各有关贷款银行要按总行文件划分的不同类别采取相应的信贷管理手段，对于违反法律规定，通过违法操纵，不合理分割、低价变卖、私分、隐匿、擅自转移企业财产等形式 合法权益。三、企业因改变资产经营形式、重组和产权变动等与银行的债权债务关系发生变化，要按以下原则进行分类处理：（一）企业变更法人实体－－－－－ ...
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的，向提供社会保险待遇、最低生活保障待遇或者发给抚恤金、救济金的义务机关所在地的法律援助机构提出申请；（三）请求给付赡养费、抚养费、扶养费的，向给付赡养费 能力人或者限制民事行为能力人与其法定代理人之间发生诉讼或者因其他利益纠纷需要法律援助的，由与该争议事项无利害关系的其他法定代理人代为提出申请。第十 ...
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权益。 三、企业因改变资产经营形式、重组和产权变动等与银行的债权债务关系发生变化，要按以下原则进行分类处理：(一)企业变更法人实体或名称时，原欠银行 基本结算帐户，不得通过转移帐户的形式转移资产，逃避还贷责任。(七)对于违反法律规定，通过违法操纵，不合理分割，低价变卖、私分、隐匿、擅自转移企业财产等 ...
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的合法权益。三、企业因改变资产经营形式、重组和产权变动等与银行的债权债务关系发生变化，要按以下原则进行分类处理：（一）企业变更法人实体或名称时，原欠 结算帐户，不得通过转移帐户的形式转移资产，逃避还贷责任。（七）对于违反法律规定，通过违法操纵，不合理分割，低价变卖、私分、隐匿、擅自转移企业财产等形式 ...
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的申请。必要标准1． 法律法规包含对'大笔'股权和'控制权'的明确定义。2． 如拟议中的股权变更会使包括受益所有权在内的所有权发生变化、使一定比例以上 应考虑这些压力测试的结果。2． 监管部门确认，银行定期检查建立和维护负债关系的工作，保持负债的多样化，确保出售资产的能力。原则15 - 操作风险：银行 ...
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