客户的名称或案件名称、垫款的原因、已采取的措施以及下一步的计划；2．相关证明材料，如法院的判决书、仲裁机构的裁定书、法院的执行通知书、分行 的认定；(5)损失形成原因分析、经验教训及整改措施；(6)'中国银行结算损失内部审查表'(格式见附件5)。3．责任人处理文件。涉及对有关责任人进行处理的，应上报对 ...
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协助第二十六条县级（含）以上人民法院、人民检察院、公安机关等因审理或查处案件的需要，依法要求银行提供司法协助时，保管箱业务经办人员应要求来人出示本人工作证件 ： 司法协助鉴证表（参考格式之九）年月日司协第号经办行名称：司法部门名称：联系电话：协助查询通知书第号协助查封通知书第号法院判决书副本第号保管箱 ...
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建设银行，交通银行；各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局)；军事法院、军事检察院：为维护社会经济秩序，保证司法部门严格执法，保障有关当事人的合法 案件立案报告表的副本)及本人工作证或执行公务证，银行应当凭此立即扣划单位的有关存款。银行受理扣划单位存款时，应审查“协助扣划存款通知书” ...
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发卡中心。第六十六条为减少和防止信用卡风险，各特约单位和银行网点，在受理金穗信用卡业务过程中，遇下列情况之一者，必须向当地信用卡部索要授权，并 并派人催收透支款项。持卡人提供保证担保的，应立即向保证人发出承担偿还持卡人债务的通知书；持卡人提供质押或抵押担保的，依法冲抵债务，并将处理结果书面通知持卡人。 ...
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