列举了有关风险提示，商业银行应结合实际参照制定相应的风险防范工作要求。第二章客户调查和业务受理尽职要求第十一条商业银行应根据本行确定的业务发展规划及 。(七)担保授信是否对保证人的偿还能力，违反国家规定担当保证人，抵押物、质押物的权属和价值以及实现抵押权、质押权的可行性进行严格审查；是否就开设担保扣款 ...
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按《消费贷款授权管理暂行规定》执行。第二十九条消费贷款部门应建立消费贷款客户和家庭成员数据库，每个城市建立一个数据中心，记录借款人的姓名、身份证号码、贷款 ，消费贷款贷后管理部门要对借款人执行借款合同情况及借款人的资信情况进行跟踪调查和检查，防止贷款风险的发生。信贷人员应根据贷后检查情况，进行综合分析 ...
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不同意的报备项目未按规定反馈报备审查意见的；(三)未对客户部门送交的信贷资料、调查材料的完整性进行审查的；(四)未按规定复测借款人、担保人信用 有关责任人员罚款处理或警告至记过处分：(一)不落实枪支管理规章制度的；(二)对持(管)枪人员审查、把关不严的；(三)超范围、超标准配备枪支的。 第一百四十三条 ...
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合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。 第六条期权合约是指由交易所统一制定的、规定买方有权在将来 第八十一条交易所履行监督管理职责时，可以按照有关规定行使调查、取证等职权，会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当配合。 第八十二条会员 ...
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应在３万元（含）以上，有关规定和操作方法与牡丹信用卡业务相同。三、资信调查与牡丹信用卡业务基本相同。单位申领国际卡，除提供其法人资格的复印件和申领人 （二）有条件的城市应向持卡人提供销售点终端服务和自动柜员机服务；（三）设立客户服务电话，为持卡人提供咨询服务；（四）积极稳妥地发展特约单位和储蓄所，便利 ...
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核实抵押物、质押物的真实性和有效性，造成贷款风险或者损失的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记大过处分。 第九十一条未按规定进行调查和评估的 核销的，给予主管人员和其他责任人员记大过至开除处分。 第九十九条采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于发放贷款的，给予主管人员和其他责任人员记大过 ...
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稳妥地开展保证业务。各级行领导和业务经办人员必须牢固树立风险意识，正确处理好服务客户与防范风险的关系，在具体业务经办过程中，要把防范风险放在首要位置上 期间或者因变更增大保证责任的，经办行信贷部门应就此种变更进行审查，形成调查报告，同时要求被保证人提出增加保证金或修改反担保合同的意向文件，连同该项担保 ...
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账户，用于存放保证金及相关款项。 第二十三条结算会员在交易所所在地的期货保证金存管银行开设的期货保证金账户称为专用资金账户。 交易所与结算会员之间期货业务资金的往来 条有下列情形之一的结算会员、交易会员和客户，交易所可以限制结算会员出金： （一）涉嫌重大违规，经交易所立案调查的； （二）因投诉、举报、 ...
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予以提供以下司法协助：一、查询。来人出示“协助查询通知书”，经办人员可协助其查询被调查人是否租箱及租箱情况；二、查封。来人出示“协助查封通知书”，经办人员可协助 二中国建设银行保管箱业务章程第一条保管箱业务是银行以出租保管箱的形式代客户保管财物、有价单证及重要文件等物品的服务项目。 第二条租用保管箱的 ...
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，使这项业务在运作机制上更加完善，在操作程序上更加规范。为此，总行在调查研究，广泛征求各行意见，总结几年来各行开办个人住房贷款业务所积累经验的基础 银行也由贷款行扩展到整个建设银行。其原因是建设银行是一级法人制，集中经营。客户只要在建设银行所属分支机构存款，就可以向当地任何一家建设银行分支机构申请贷款 ...
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