代理业务，发卡行不得为持卡人或协议单位垫付资金。 第三十一条单位人民币卡可办理商品交易和劳务供应款项的结算，但不得透支；超过中国人民银行规定起点的，应当经中国 没收行承担相应损失。 第四十四条发卡行必须建立健全档案资料采集、审查、保管、调阅和销毁制度。金穗卡业务档案是指在办理金穗卡业务过程中已经生效的 ...
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流动性风险和声誉风险。（二）证券化基础资产的拖欠和损失风险。（三）对特殊目的机构的信用支持和流动性支持风险。（四）保险机构及其他第三方提供担保的 确定适当的限额，并采取有效的措施确保限额在经营管理中得到遵循。（四）定期的集中度风险报告和审查制度。董事会和高级管理层应当定期对信用集中度风险状况进行审查以 ...
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、凭证的签收、领用制度，严格区分汇款业务函电与普通邮件，专项登记造册。（六）对汇出行的止付通知、加押证实电、特殊规定等文件，应有专人 统一负责国内分支行与代理行、海外分行（包括港澳联行，下同）直接开办国际结算业务的审查及核准工作。未经总行国际业务部批准，任何分支行不得与代理行、海外分行进行直接业务往来 ...
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办法。(二)凡中央商业部所属单位，在核定资金实行经济核算之日起，取消贸易金库制度。具体取消的日期由人民银行总行各专业总公司洽商决定后，分别逐级下达。(三 人民银行与批准之商品流转计划审查相符后，即在此项“进货额度分配表”所列总额以内，由上级单位于其下级单位实际需要进货时，填制“特殊定额借款申请书”(同 ...
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办法。(二)凡中央商业部所属单位，在核定资金实行经济核算之日起，取消贸易金库制度。具体取消的日期由人民银行总行各专业总公司洽商决定后，分别逐级下达。(三 人民银行与批准之商品流转计划审查相符后，即在此项“进货额度分配表”所列总额以内，由上级单位于其下级单位实际需要进货时，填制“特殊定额借款申请书”(同 ...
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十五条 保险代理机构不得以临时负责人或其他方式指定未经任职资格审查的人员为高级管理人员。如遇特殊情况需指定临时负责人的，临时负责的时间最长不得超过三个 的高级管理人员和其他直接责任人员宣布为保险业禁止进入者；构成损害商业信誉罪、商品声誉罪、对单位行贿罪或者其他罪的，依法追究刑事责任：(一) 捏造、散布 ...
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分行本部人事、财会、稽核、保卫部门负责人的任免必须事先上报总行审核；国外业务部负责人的任职资格应上报总行审查。（五）按总行确定的标准上报固定资产购置项目。 人为涉讼案件可从事以下活动：1.起诉和应诉；2.接受各种动产、不动产、商品、各种商业票据、权益凭证及其他财产作为质押和抵押，债务人到期不能履行债务 ...
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内容的要求是否有相互矛盾之处。６．对贸易条款及特殊要求如发现问题，应提交出口企业注意对照合同进行审查和确定能否接受。（二）审证发现问题的交涉和催询 和快捷的通讯工具，迅速收回托收款项。如出口企业应客户要求指定其他代收银行，应事先征得我行同意。如出口企业指定的代收行与我行未建立往来关系、资信情况又不清楚 ...
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后，收款单位如需取回发运证件的，银行应在托收凭证商品发运栏加盖“已验发运证件”戳记。由于下列特殊情况，没有发运证件，亦可办理托收。①对商业部门一、 属于商品数量的问题，须提出付款单位的证明，一并送交开户银行。开户银行必须认真审查拒付理由，查验合同。付款单位不得无理拒付，不得将部分拒付提出全部拒付。对于 ...
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门将划分资金管理，取消商业信用；国营商业系统实行新会计制度，使核算工作加强，金库制度基本取消，计划商品品种扩大，以及主要农副产品采取直接收购措施等。3.银行 企业与个人的商业信用，除规定允许保留者外，亦应一律取消。如有特殊情况，可由省(市)商业厅(局)、分行会同报请省(市)人民委员会主管办公室批准后 ...
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