资产分析报告，重大情况及时上报，并确保不良资产数据真实、准确，原因分析全面、深入，趋势分析合理、科学，措施及时、有效。第二十条对商业银行及其分支机构不按 、取消高级管理人员任职资格，或按干部管理权限责令商业银行给予纪律处分；构成违法犯罪的，依法追究责任。关联法规：全国人大法律（2）条国务院行政法规（1 ...
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资产分析报告，重大情况及时上报，并确保不良资产数据真实、准确，原因分析全面、深入，趋势分析合理、科学，措施及时、有效。第二十条 对商业银行及其分支机构不 、取消高级管理人员任职资格，或按干部管理权限责令商业银行给予纪律处分；构成违法犯罪的，依法追究责任。关联法规：全国人大法律（2）条国务院行政法规（1 ...
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利率高达近30％。由此可见，金融机构之间的无序竞争是导致利率违规的一个重要原因。(二)激励机制偏离正确轨道。有的商业银行不切实际地开展全员性吸储，“储蓄任务大家摊 账外“小金库”。可以说，高息揽储不仅扰乱了金融秩序，而且掩盖着经济犯罪，败坏了银行信誉。 三、几点建议(一)深化商业银行体制改革。商业银行 ...
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的法律责任；（二）需披露的重大事件发生的时间、地点、当事人、事件内容、原因分析、对公司今后发展影响的估计、公司拟采取的应对措施。 第二十条信托投资公司 共和国银行业监督管理法》、《金融违法行为处罚办法》等有关法律法规的规定进行处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十九条本办法由银监会负责解释。 第三 ...
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；（２）处置方式、变现底价及定价依据；（３）折损金额（率）及原因分析。３．取得抵债物时的分级批准复印件及转入“１３０”科目的入账凭证复印件。如 《交通银行工作人员违反金融规章制度行为处理办法》对有关责任人作出处理。情节严重已构成犯罪的，要追究刑事责任。（一）取得抵债资产中与借款人、保证人串通，使抵债 ...
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月15日黑龙江省第十届人民代表大会常务委员会第二次会议批准）第一条为了加强预防职务犯罪工作，保证国家工作人员依法履行职务，促进廉政建设，根据宪法和有关法律、法规的 职务犯罪工作的先进典型；（六）调查分析本地区职务犯罪发生的原因、特点和规律，研究、制定预防职务犯罪的对策和措施；（七）收集、综合、处理预防 ...
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基础上依法依规处理。对于存在严重问题的，要追究高管人员责任。对于涉及违法犯罪问题的责任人，要移送司法机关进行处理。5、彻底整改。对于涉及不当利益输送的， 范围、重点科目以及具体自查方法、抽样比例等内容。二是自查中发现的问题及原因分析。要逐案如实说明自查发现的问题、性质、涉及金额，梳理违规资金来源去向， ...
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程序的执行情况；（二）对不良贷款真实程度的评估；（三）不良贷款变化情况及原因分析；（四）不良贷款变化趋势预测；（五）信贷资产风险状况判断；（六） 责任人，中国人民银行将依据有关的法律、法规，追究主要负责人及直接责任人的行政责任。构成犯罪的，移送司法机关。第八章附则第三十四条商业银行要依照本办法的规定， ...
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，13579988165 报送传真：0991－3333916 中国保险监督管理委员会 二○○九年七月十三日 附件：保险公司应对乌鲁木齐“7·5”严重暴力犯罪事件统计数据报送内容 一、保险报案情况 1、报案件数(分财产险、人身险) 2、结案数(分财产险、人身险) 二 ...
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，了解其受到监管的情况；● 不与下列外国银行建立和保持代理行关系：对犯罪活动没有充分的控制制度，没有受到相关部门的有效监管，被视为空壳银行的 监管部门通报。6. 监管部门具有完备的信息系统，对审慎监管信息进行处理、监测和分析，帮助指出哪些方面需要采取跟进措施。附加标准1. 监管部门采用非常明晰的方法对 ...
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