，有助于各国发现监管制度和实施方面存在的问题并为解决这些问题确定工作的重点。巴塞尔核心原则的修订本再次突出了开展自我评估的重要性。近年来，国际货币基金组织和 标准，避免银行有意或无意地被犯罪活动利用。这包括预防和发现犯罪活动，以及向相关部门报告可疑情况。3. 除向金融情报部门或其它指定部门报告外，银行 ...
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信息等)于每季后10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。对核查中认为涉嫌利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的，要根据《金融机构大额 联要根据《中国人民银行关于内地银行与香港和澳门银行办理个人人民币业务有关问题的通知》(银发[2004]254号)、《中国人民银行关于内地银行与香港银行办理人民币 ...
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