单位。 （三）各级公安机关在侦办犯罪案件或者处理道路交通事故过程中，发现涉及保险机构及其从业人员违规、违章、违纪行为的，应及时将有关线索移送保险监管机构 职能部门或指定派出机构专业人员协助侦查；2、需要出具专业认定意见的，作出或提请有关部门、机构作出认定；3、协助公安机关查阅、复制有关资料；4、协调 ...
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、省工商局等部门要研究制订措施，将银行卡受理纳入餐饮业名牌认定、星级宾馆评比和政府定点采购商户认定标准，并定期开展服务质量检查。积极推动各地繁华商业街、 ，定期召开银行卡风险分析会议，加大对各类银行卡犯罪行为的打击力度，积极组织并参与银行卡知识普及和防范银行卡犯罪宣传教育活动。（五）省地方税务局。积极 ...
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犯罪行为，或部署、授意、默许、胁迫、协助他人实施违法犯罪行为的保险机构从业人员，以及其他不履行或不正确履行职责，对形成案件风险、引发不良后果起直接 案件时，应注明属于自查发现案件、详细叙述自查发现案件的背景和过程、提出认定意见，由上级机构出具认定结果，并由总公司或者省级分公司主要负责人签署并加盖公章后 ...
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地方商业银行、保险公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司和城乡信用社等经营金融业务的企业。第二章呆账的认定第三条金融企业采取所有可能的 指经办人、部门负责人和单位负责人。对呆账损失负有责任的人员，视金额大小和性质轻重进行处理。有违法犯罪行为的，金融企业应当移交司法机关，依法追究法律责任。 ...
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商业银行、保险公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司和城乡信用社等经营金融业务的企业。第二章呆账的认定第三条金融企业经采取所有可能的措施 责任的人员，视金额大小和性质轻重进行处理。有违法犯罪行为的，金融企业应当移交司法机关，依法追究法律责任。各总行（总公司）必须按照呆账发生和呆账核销审批 ...
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诈骗手段非法获取银行信贷资金，造成资金不能归还，并且具有下列情形之一者，可以认定为具有非法占有目的：(一)明知没有归还能力而大量骗取资金；(二)非法获取资金后 各项基础业务建设，拓宽工作领域，不断提高在新形势下打击和防范金融违法犯罪行为的能力。(六)加强信息沟通，实行月报制度。各有关部门、各金融机构将 ...
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检查意见书》应当包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。第三十条现场检查结束后，中国人民银行县（市）支行发现被查 进行处理。关联法规：国务院部委规章（1）条第三十五条对于检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，检查单位应依法移送公安机关。第六章附则第三十六条本办法由 ...
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，市政府各部门，各县级事业单位，各大中型企业：《十堰市反价格欺诈和暴利行为的实施办法》已经市政府1996年第四次常务会议研究通过，现印发给你们， ，对零售环节主要是控制批零差价率。对餐饮、娱乐业主要是控制毛利率。对执行限价的品种主要是控制价格水平。本市城区和各县(市)行政区域内为同一地点；各类商品时令 ...
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的，可由省（区、市）分行、直属分行在辖内调剂。 第三章透支呆账、坏账和其他损失的认定标准 第八条符合下列条件之一，经采取所有可能的措施 违反信贷规章制度处罚办法》和《中国农业银行工作人员违反银行卡规章制度的处理办法》的有关规定对责任人员进行处理；有违法犯罪行为的，移交司法机关依法进行处理。对应核销的 ...
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请各地法院为主负责；企业改制涉及到金融债权维护工作的，由各地政府经贸部门为主负责；打击金融犯罪行为的，由各地公安部门为主负责。（4）优化金融服务 层次，良好“金融生态县”必须从达标单位中产生。评选工作由各市金融稳定工作协调小组组织初审，报省金融稳定工作协调小组办公室审核认定后对外公布。 2007年8月...
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