安全生产监督管理职能的部门根据安全生产的实际需要确定。第九条组织安全生产监督检查，可分行业或地区采用随机方式确定抽查单位，也可以事先告知生产经营单位需要检查 的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，详细填写现场检查记录。必要时，可以采取其他形式记录有关证据资料，制作询问笔录须有被询问人的签名。检查 ...
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反洗钱义务的重大事项作出说明。第二十条中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理 批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以 ...
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行政处罚、不得给予行政处罚或移送司法机关处理的建议，以及建议的依据。监督检查部门的现场检查报告符合前款要求的，视同调查报告。第二十二条拟作出行政处罚决定的 申辩和质证。（六）听证主持人征询各方当事人的最后意见。（七）听证当事人在听证笔录上签字。（八）听证主持人宣布听证结束。第三十一条听证结束后，法律 ...
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、不得给予行政处罚或移送司法机关处理的建议，以及建议的依据。监督检查部门的现场检查报告符合前款要求的，视同调查报告。第二十三条拟作出行政处罚决定 代理人进行申辩和质证。(六)听证主持人征询各方当事人的最后意见。(七)听证当事人在听证笔录上签字。(八)听证主持人宣布听证结束。第三十二条听证结束后，法律 ...
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称执法检查，是指中国人民银行及其分支机构根据履行职责需要，进入被检查人现场，监督被检查人执行有关金融管理规定情况的行政执法活动。第四条中国人民银行及其分支 人提出更正意见或者补充意见；《执法检查询问笔录》经被检查人和检查组核对无误后，由被检查人和检查人员在《执法检查询问笔录》上逐页签字或者盖章；被检查 ...
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的工作，不得擅离职守。第二十条 调查终结，执法职能部门应当写出调查报告。执法职能部门的现场检查报告符合本规定要求的，视同调查报告。调查报告或 委托代理人进行申辩和质证；(七)听证主持人征询各方的最后意见；(八)听证当事人在听证笔录上签字；(九)听证主持人宣布听证结束。第二十九条 听证结束后，听证主持人 ...
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的情况汇报，作好记录，并索取书面汇报材料。对于某些内容单一的专项稽核，可直接进行现场检查。（三）查阅资料。根据稽核方案确定的稽核内容和工作步骤，检查被稽核 ，取得足够的证据。取证的原始资料（文件、账页、凭证）应当有复印件，谈话应当有笔录，外调取证应当有被取证单位的复函。（五）核实问题。对稽核检查中发现 ...
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农发行字〔１９９６〕１０６号）《中国农业发展银行稽核工作暂行规定》，特制定本程序。现场稽核工作基本程序包括稽核准备、稽核实施、稽核报告和稽核处理四个阶段。一、 证据，调查取证应有笔录；发函外调的要有复函；实物要有照片；原始书面材料（凭证、文件、资料等）要有复印件。（十三）核实问题。对稽核检查中发现的 ...
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指监督机构对被监督单位报送的社会保险基金监督报表和有关数据资料进行的检查、分析。非现场监督分为常规监督和专项监督。常规监督通过被监督单位按监督机构的 借口压制或打击报复举报人。第二十四条社会保险基金监督机构受理当面举报，应当做好笔录。受理电话举报，应当如实记录。受理电报、传真、信函和其他书面形式举报， ...
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方案批准后，向被稽核单位发出稽核通知，并附稽核提纲。 稽核实施阶段第八条 进入现场。稽核组在稽核通知规定的日期进驻被稽核单位，交验《稽核通知书》，出示稽核 鉴字。 第十二条 调查取证。对需要取证的问题，要取得足够的证据，调查应有笔录；发函外调的要有复函；实物要有照片；原件要有复印件等。 第十三条 核实 ...
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