要具备文件要求的五个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的通知（１９９７年５月１５日银发（ 积极查办。第二章案件报告及受理第六条各级银行和其他金融机构工作人员遇有举报金融诈骗犯罪活动的线索，要认真做好记录，并及时报告单位的保卫部门和领导。接到 ...
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人民银行乌海中心支行办公室副主任闫芳、会计科副科长崔福泉担任。联系电话：2025090，2035572-73011。 三、时间安排此次集中行动分以下三个阶段进行： 专项小组，具体负责此项工作；尽快组成工作检查组，对本系统不良资产中涉嫌贷款诈骗、恶意逃废银行贷款等用资单位及用资人进行梳理和自查，摸清底数 ...
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订购书籍、购买产品等，以谋取经济利益。为防止不法分子到各级保险机构进行诈骗，现将有关事项通知如下： 一、中国保监会及其派出机构严禁工作人员 认真核对其真实性，同时可以致电甘肃保监局办公室进行举报或查询，联系电话：0931-8831887。对于进行诈骗的犯罪嫌疑人要及时向当地公安机关报案。 特此通知 二 ...
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）等法律法规和中国保监会《关于严厉打击境外保险机构在境内非法保险活动及保险诈骗活动的通知》（保监发（2004）52号）、《关于防范利用保险进行违法犯罪 拓宽举报非法保险活动的信息渠道。领导小组成员单位要对外公布举报电话、电子信箱，方便广大人民群众反映涉嫌非法保险活动的线索，并主动排查，经初步核实后，要 ...
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我行系统发生多起与存款有价单证和空白重要凭证有关的被抢、被盗、诈骗、遗失等案件和事故，总行先后下发了《中国银行人民币储蓄业务会计出纳核算制度》 不得开具或指使开具空头存单。任何人有权有责任举报违规吸存行为。各级行应设立举报电话。总行举报电话：（０１０）６６１５９５６６，传真：（０１０）６６１５９３８２ ...
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的重要事实、案件或重要线索置之不理或故意拖延时间的；(十二)阻挠、刁难信访举报和案件查处工作的；(十三)对紧急、影响重大的信访事项不及时向有关领导 付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡等 ...
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夹钳、邮袋等邮政专用品；（七）冒充邮电工作人员在外招摇撞骗、损害邮电声誉、诈骗他人财物等；（八）伪造邮票、邮资信封、邮资明信片和邮资邮简；（九）未经 应当设置用户对邮电企业、邮电工作人员履行职责情况的监督电话、监督信箱，及时处理用户的举报和申告，并将处理情况告诉举报人和申告人。第五章法律责任第四十六 ...
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的监督管理，审核医疗保险基金预决算，严格执行预算；公安部门负责依法查处医疗保险基金诈骗案件。第四条 市、区县（市）医疗保险经办机构按照各自分工具体负责本 ，解除与其签订的医疗保险服务协议。第七条 人力资源社会保障行政部门设立举报信箱，公开举报电话，畅通社会监督途径。对查处违反医保法规政策的重大案件提供 ...
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性担保公司高级管理人员的行为进行监督、约束。县区监管部门应当设立公开投诉举报电话（邮箱）、举报信箱，并要求融资性担保公司在营业场所显著位置向公众公布。县区 行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿以及投资损失，董事、监事及 ...
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性担保公司高级管理人员的行为进行监督、约束。县区监管部门应当设立公开投诉举报电话（邮箱）、举报信箱，并要求融资性担保公司在营业场所显著位置向公众公布。县区 行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿以及投资损失，董事、监事及 ...
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