天，未按规定办理外债登记手续的；(四)未经总行、国家外汇管理局批准，为客户开立365天以上远期信用证的；(五)开立信用证后，未经总行、国家外汇管理局批准， 客户资金被他人盗用的。 第一百零七条有下列行为之一的，给予有关责任人员开除处分：(一)擅自对客户账户进行操作的；(二)泄露客户资料和交易信息的；( ...
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行为之一的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分；造成滥用、盗用、丢失或者其他严重后果的，给予记大过至开除处分：（一）对于重要空白 的，给予记大过至开除处分。 第一百六十条违反规定擅自对外公布中国建设银行统计资料的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至 ...
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授权号码，如支取金额超出持卡人账户可用余额，系统返回拒绝交易信息。卡片验证、资料核对有误，系统返回拒绝交易信息。（６）授权答复发卡行授权中心经办人员得到 ：持卡人，特约商户，总行、其他省级分行、省级分行辖内发卡行或受理行负责客户投诉部门。（２）投诉处理受理投诉经办人员接到投诉或征询后，填写“投诉受理单 ...
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没收卡时，收银员按照没收卡有关规定行处理。６．１刑事责任伪造、盗用银行卡；使用伪造、作废的银行卡；持卡人恶意透支等构成犯罪的，依法追究其刑事责任 ．１目的为促进银行卡业务的健康发展，建立统一不良客户信息系统，将联网成员的黑名单、止付卡、不良持卡人和商户资料集中起来，实现信息共享，以共同防范银行卡风险， ...
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给予纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任；伪造、篡改小额支付系统业务盗用资金的，应当没收非法所得，给予纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 ，但无需列出开户行手续费的信息。代理行收到开户行返回的业务回执包后，为客户打印进账回单，记载存款账户贷方发生额(交易金额－代理行手续费)；同时打印手续费回单 ...
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十一条发卡中心必须建立严格的档案资料采集、审查、保管制度，对持卡人、特约单位和银行网点等应建立比较全面的档案，专门保管，对客户申请表、担保情况及持卡人购物消费和 特约单位串通参与欺诈活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第一百零六条伪造、盗用金穗卡，使用伪造、作废的金穗卡，冒领冒用、涂改金穗卡骗取财物的 ...
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交易所会员，在传输或者传播交易信息时，应当采取必要的技术措施以防止该信息被盗用、窃取或者外接使用。 不符合前款规定的，交易所有权自行或者要求其他从事信息 。 第二十七条信息传播服务机构应当准确记录其客户的信息，以及与收费有关的记录和资料。前述信息、记录和资料应当保留20年以上，以备交易所检查。 第二十 ...
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《核算系统》软件交用户使用时，开发人员应提供系统安装手册和用户操作手册等文档资料。第八条《核算系统》软件正式投入使用前，必须先进试运行，试运行时间不得 十三条根据相互制约和分工负责的原则，合理设置岗位。接柜岗：负责受理和审核客户提交的各种会计业务凭证，编制记账凭证，填写会计分录，并受理日常查询。记账岗 ...
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出现重大失误，造成资金损失的，应当按规定承担行政责任；伪造、篡改业务基础数据盗用资金的，按规定给予纪律处分，构成犯罪的，依法移送司法机关追究有关当事人的 措施的义务。第七十五条对管理混乱、工作失职，发生重大运行事故，造成客户资金损失或其他重大损失的影像交换系统运行部门，应当追究相关责任人和相关领导的 ...
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