较大的；进行金融票据、信用卡诈骗资金数额较大的；进行信用证诈骗的；使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动的案件。二、盗窃案件：盗窃银行资金 、涉枪案件报案后，使用《建设银行保卫部门案件报告表》（见附表一）一案一报，于２４小时内报告总行保卫部。 第七条涉案金额１０万元以上的盗窃案件 ...
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至开除处分：(一)违反规定对持卡人透支的；(二)与持卡人勾结，帮助持卡人利用信用卡恶意套取现金的；(三)超权限授权持卡人透支的。 第八节违反会计出纳规章制度行为 凭证或有价单证的；(二)擅自销毁重要空白凭证或有价单证的；(三)盗窃重要空白凭证或有价单证的。 第十一节违反固定资产管理及集中采购规章制度 ...
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占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；（二）进行金融票据诈骗；（三）利用信用卡、电脑等工具诈骗金融机构资金；（四）进行保险诈骗活动；（五）以引资、 对发生的金融诈骗案件，在向当地公安机关报案的同时，按照《中国人民银行金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件管理报告制度》的规定，及时向其上一级保卫部门报告。第 ...
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