，部分银行发现有不法分子通过将个人手机号码呼叫转移至银行客户服务专线，进而从事金融诈骗活动，相关部门需高度关注。5月初，中国建设银行湖南省分行接到客户投诉，称拨打 通过以上方式骗取客户银行帐号、密码等私密信息，造成客户银行资金的损失。目前，利用短信诈骗、电话诈骗银行客户资金的问题呈上升趋势，已逐步成为 ...
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外汇业务交付的邮电费、电传线路租赁费以及与境外计算机系统联网、租用国际商业通讯和信息系统的租金支出等。三、付给国内外同业或企业的各种手续费。四、本行人员因 放款利率计付赔偿金，没有放款的，以其存款利率计付赔偿金。四、贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫案件，在司法机关立案的，应由司法部门提供有关证明。五、资金 ...
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转帐和取现，向特约单位和指定营业机构提供一种有效的审批手续，也是防止诈骗，保证银行资金安全和减少风险的重要环节。一、授权机构及职责交通银行太平洋卡的 不关机）（请给予授权号码？）发卡机构收报后立即给予“ＭＰ”（稍等）信息，并在最短的时间内在下列内容中选择其一答复对方：１．ＣＯＤＥＦＯＲ￥００００．００ ...
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核算资料，对存、贷款增减及其引起的财务收、支变化进行分析，及时向领导提供资金信息，最大限度地集聚资金，有效地运用资金。第二十一条对库存现金尤其是储蓄备用金 报分行审批。其中：一万元以上的要报总行备查，说明情况。四、贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失，原则上都应逐级上报分行。结案后，损失金额在一万元 ...
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核算资料，对存、贷款增减及其引起的财务收、支变化进行分析，及时向行领导提供有关信息，最大限度的集聚资金，有效地运用资金。第二十一条对库存现金，外币现钞和储蓄 出纳长短款和结算赔款的处理；三、财产多缺处理；四、对贪污、挪用、盗窃、诈骗、冒领、抢劫案件损失的处理；五、其他灾害事故损失的处理。第七十二条资金 ...
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提高经营效益，一旦泄露将对中国建设银行的声誉和财产造成损害并影响其经济效益的各种信息。中国建设银行商业秘密的范围，依照《中国建设银行商业秘密保密规定（试行）》 提供帮助的，给予开除处分。 第一百九十二条进行金融诈骗活动，或者利用职务上的便利，为金融诈骗活动提供帮助的，给予开除处分。第三章处理程序第一节 ...
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由于不能正确识别日期，以读取、存储、保留、检索、操作、判别、处理任何数据或信息，或执行命令和指令；在任何日期或该日期之后，由于编程输入任何计算机软件的操作 是指保险车辆被他人用虚构事实或隐瞒真相的方法骗走。保险车辆只要是因被他人诈骗造成的全车或部分损失，就不属本保险责任。2．3被保险人因违反政府有关 ...
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款等，按照规定程序批准后，计入营业外收入或营业外支出。对贪污、盗窃、诈骗、冒领、挪用资金和抢劫案件造成的损失，经有关部门结案定性后，按有关规定报批 供应资金的一种信用活动。应当按照国家产业政策，建立健全放款的发放、项目管理、信息反馈和监督的控制制度，并严格执行国家的利率政策，合同安排放款期限、降低放款 ...
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体系、坚持分类处置原则，有效防范化解地方中小金融机构风险；建立金融监管信息系统，强化信息共享制度，努力提高金融监管效率；建立和完善金融监管绩效考评指标体系 。公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗犯罪、破坏金融秩序、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融资产等行为。坚决打击逃汇 ...
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。鄂尔多斯民间借贷登记服务中心为民间借贷中介机构和相关配套服务机构提供工作场地、信息汇总及发布、借贷合同登记备案等综合服务，并通过相应的进驻组织为借贷双方 认定和通报违规资金拆借和高利贷行为。第二十五条 公安机关负责预防和打击集资诈骗、非法吸收公众存款、高利转贷及黑恶势力参与的各类金融犯罪活动，维护 ...
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