移送。移送时，应当附下列材料：1、涉嫌犯罪案件移送书；2、涉嫌犯罪案件情况的调查报告；3、涉案物品清单及主要证据目录；4、有关的检验报告和鉴定结论 机构，并及时向对方通报查处情况；依法不予立案的，应当书面说明理由，并书面通知移送机构，退回相关案卷材料。二、加强办案协作 （一）保险监管机构在查处本行业内 ...
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银行业金融机构对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；构成犯罪的，应当依法移交司法机关追究刑事责任。第七条行政处罚的种类包括：（一 成立的，不得给予行政处罚。（四）违法行为涉嫌犯罪的，依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》向司法机关移送。关联法规：国务院行政法规（1）条第 ...
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建议。检查组应对现场检查报告保密。第二十三条 检查处理。1、被检查单位不涉嫌违法但需整改的，检查组应提出检查处理意见，出具检查意见书(格式详见附件9)。 保监会(或保监局)认为被检查单位及其工作人员的违法行为已经涉嫌构成犯罪的，应当依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》向公安机关或人民检察院移送 ...
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其上级单位。第十六条金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地公安部门报告。第十七条金融机构应当按照下列规定期限保存 银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送 ...
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职责，对重大投资、国有资产转让等经济活动进行跟踪审计、监察。发现涉嫌职务犯罪，应当及时移送检察机关。对存在制度不健全、管理混乱等问题的单位，应当提出监察 的，由其上级机关或者主管部门责令整改并通报批评；对预防职务犯罪工作不负责任，发生职务犯罪案件的，依照有关法律、法规和规定追究其主要领导、主管领导和 ...
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，应当予以撤销，并告知被调查行及其上一级行或者被调查人员及其所在行。案件的撤销，应当按照规定权限报本行行政领导批准，并报上一级监察部门。 第三十 对申诉人、控告人。检举人或者监察人员进行报复陷害的，依法给予行政处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关。 第四十五条监察人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的 ...
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在检查过程中，要采取相应措施，保存证据，尽可能控制嫌疑人和涉案资金；能初步判定涉嫌犯罪的，公安部门要及时介入，采取措施，防止嫌疑人逃跑、转移资金、销毁证据。 ，要及时组织相关单位进行研究，统一认识和标准；对工作动态、工作进展和典型案件，要及时进行分析、总结；对疑难问题，要及时组织研究。有关信息要向领导 ...
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、组建单位或批准单位应按照行业管理(监管)职责及时进行监测、接受举报和调查相关涉嫌非法集资事件。发现不属于本部门调查核实的非法集资活动，各部门有责任 集资联席会议认定非法集资活动性质涉嫌犯罪的，移送公安部门依法查处。第十七条非法集资一经认定，当地人民政府要负责做好本地区处置非法集资案件的组织查处和债权 ...
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、组建单位或批准单位应按照行业管理(监管)职责及时进行监测、接受举报和调查相关涉嫌非法集资事件。发现不属于本部门调查核实的非法集资活动，各部门有责任 集资联席会议认定非法集资活动性质涉嫌犯罪的，移送公安部门依法查处。第十七条非法集资一经认定，当地人民政府要负责做好本地区处置非法集资案件的组织查处和债权 ...
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昆明市执法责任制条例云南省人民代表大会常务委员会云常备(2000)9号（2000年9月27日昆明市第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过2000年12月1日云南省第九届人民代表大会常务委员会第十九次会议审查批准）第一章总则第一条为实施依法治国方略，推进依法治市，保障本市执法机关及执法人员依法 ...
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