方式处理经济纠纷的，根据案情需要，可采取以下方式处理：案情简单、法律关系比较明确的案件，行长有权委托相关业务人员代理，或由本行具有律师资格或法律顾问资格的工作人员 银行总行解释。 第五十六条本制度自发布之日起施行。附件：中国农业银行经济案件统计表填报单位：统计期间：金额单位：万元－－－－－－－－－－－ ...
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、地方发展银行、信托公司、证券公司、租赁公司、财务公司：为遏制金融系统重大经济案件的发生，根据国家有关法律法规，中国人民银行制定了《关于对金融机构重大 逐级追究有关领导的责任，直至追究总行、总公司有关领导人员的行政责任。第七条案件发生后，金融机构业务部门负责人、分管领导、主要领导人，不按规定报案并及时 ...
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信息统计制度(银监办通[2004]49号)，指定专人负责辖内农村信用社经济案件和违法违规案件信息统计工作，并按季度汇总报送。格式(电子模版由合作部通过内网 银监局信用合作管理办公室要根据《农村信用社金融诈骗、盗窃、抢劫、涉案案件报告办法》(银合发[2000]65号)规定的统计标准、口径和时限要求，及时 ...
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、警示性的未结案件可视情况予以通报。第七条通报案件类型包括经济案件和违规经营案件两类。经济案件指个人违反国家法律规定，依据刑法应受到刑事处罚的行为， “谁监管谁起草”的原则由相关监管部门拟定；分析性通报稿由办公厅商相关部门拟定，案件统计数据和统计分析材料由统计部提供。通报稿起草完成并经分管会领导审批后 ...
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公务中涉及的国家秘密和其他商业秘密应当予以保密。第八条各级法律顾问机构处理经济纠纷应相互配合、互相支持。上级行法律顾问机构对下级行法律顾问机构负有协调、 经济纠纷。第十二条总行法律顾问机构管辖全行影响重大的经济案件或标的在１，０００万元以上的经济纠纷案件。第十三条上级行法律顾问机构认为有必要时，可以 ...
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事项通知如下：一、最近，中共中央办公厅国务院办公厅发出了《关于中央党政机关与所办经济实体和管理的直属企业脱钩有关问题的通知》(中办发[1998]27号)。国务院领导 实体涉及面广，占用资金量大，经营混乱，损失严重，个别经济实体还出现了严重的经济案件。在脱钩工作中，各金融机构要对造成损失的责任人，根据 ...
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第一条为了进一步加强我行干部管理，健全干部考核和监督制度，正确评价分支行行长任期经济责任，保证其认真贯彻执行党和国家的方针政策，遵纪守法，严格履行工作职责， （六）内部管理和内部控制制度是否健全、有效，对给国家造成重大经济损失的经济案件及其他责任事故是否及时处理，并切实采取有力措施加以防范。（七）任期 ...
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（农发行字〔１９９９〕２２８号）同时废止。 附： 中国农业发展银行分支行行长任期经济责任稽核暂行办法 ?第一章总则 ?第一条为加强干部管理，健全干部考核和监督机制， 有无建立相应的领导组织，职责是否分明。任期内有无重大经营决策失误和经济案件及其他责任事故，处理情况及被稽核人应承担的责任。（八）其他需要 ...
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高级人民法院：你院（１９９３）鄂经他字第１２号《关于银行承兑汇票能否办理部分金额贴现和部分用于抵押贷款的请示报告》收悉。经研究，答复如下：你院来文所述案件中，收款人黄陂县甘棠五金锻压厂（以下简称锻压厂）将承兑申请人汉川县杨林镇砖瓦厂、金额为７０万元，并经农业银行汉川县支行（以下简称汉川县支行）杨林沟 ...
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未按总行和SWIFT组织有关规定使用、维护SWIFT系统，造成通讯中断、报文延误或经济损失的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记过处分。 第五节违反风险资产 的高级管理人员或主管人员记大过至撤职处分：(一)对已发现的经济案件、刑事案件、经济纠纷案件或其他重大违规事实不按规定移送或上报的；(二)在发现 ...
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